本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　本次大會(huì )召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、 召開(kāi)時(shí)間：2007年6月29日上午9時(shí)30分；

　　2、 召開(kāi)地點(diǎn)：秦皇島市西港路本公司三樓會(huì )議室；

　　3、 召開(kāi)方式：以現場(chǎng)投票方式進(jìn)行；

　　4、 召集人：公司董事會(huì )；

　　5、 主持人：董事長(cháng)曹田平先生；

　　6、 本次大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　三、會(huì )議出席情況

　　出席會(huì )議的股東及股東代表共5人，代表股份數32093．79萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的57．59％，其中：出席會(huì )議的流通股股東1人，代表股份數0．61萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的0．0011％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì )議以記名投票表決方式逐項通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了公司2006年度董事會(huì )工作報告。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　2、審議通過(guò)了公司2006年度監事會(huì )工作報告。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　3、審議通過(guò)了公司2006年年度報告及摘要。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　4、審議通過(guò)了公司2006年度財務(wù)決算報告。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　5、審議通過(guò)了公司2006年度利潤分配方案。

　　經(jīng)中喜會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計，2006年度本公司共實(shí)現凈利潤－291，382，683．14元，加上2005年末未分配利潤9，535，756．19元， 2006年末可分配利潤為－281，846，926．95元。因受市場(chǎng)影響公司經(jīng)營(yíng)出現巨額虧損，2006年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉增股本。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　6、審議通過(guò)了關(guān)于計提各項損失準備的議案。、財務(wù)總監信蓁蓁女士宣讀議案。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　7、審議通過(guò)了關(guān)于續聘中喜會(huì )計師事務(wù)所有限公司為2007年度財務(wù)審計機構的議案。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　8、審議關(guān)于再次調整秦皇島耀華玻璃( 4.91,0.00,0.00%)工業(yè)園有限公司增資方案的議案。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國耀華玻璃集團公司回避表決。同意143．45萬(wàn)股，占出席會(huì )議非關(guān)聯(lián)股東所帶有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　9、審議關(guān)于更換部分董事的議案。

　　信蓁蓁女士當選為公司董事，任期與四屆董事會(huì )一致。同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　10、審議關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司辦理流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票及信用證額度并為該公司提供擔保的議案。

　　同意32093．79萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。其中：流通股股東同意0．61萬(wàn)股，占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100％。

　　上述議案內容詳見(jiàn)本公司披露于上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的2006年年度股東大會(huì )會(huì )議資料。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市太平洋中證律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名： 張玉

　　3、結論性意見(jiàn)：公司2006 年度股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2006年年度股東大會(huì )決議；

　　2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2006年度股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )

　　2007年6月29日