2、在公司董事局會(huì )議審議本項關(guān)聯(lián)交易時(shí)，單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士對本項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的單獨意見(jiàn)，具體內容如下：“本項關(guān)聯(lián)交易能為公司形成穩定的后勤配套設施，有利于擴大公司的生產(chǎn)規模，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，采用以租代建方式取得并使用租賃房產(chǎn)，提高了公司資產(chǎn)的流動(dòng)性，使公司節約更多的資金用于發(fā)展主業(yè)，提升公司的核心競爭力。本項關(guān)聯(lián)交易的房屋租賃價(jià)格參考了周邊市場(chǎng)價(jià)格，不存在損害公司股東尤其是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形。我們對公司向耀華工業(yè)村租賃房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易事項表示同意。公司第八屆董事局第六次會(huì )議對本項關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生依法予以了回避，會(huì )議的審議和表決程序合法、合規，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定。”
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、本公司第八屆董事局第六次會(huì )議決議；
　　
　　2、本公司單獨董事關(guān)于本項關(guān)聯(lián)交易事項的事前同意函及單獨意見(jiàn)。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　董事局
　　
　　二○一五年十月二十七日
　　
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：600660經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：福耀玻璃公告編號：2015-042
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2015年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
　　
　　本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
　　
　　重要內容提示：
　　
　　本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
　　
　　一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
　　
　　(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2015年10月26日
　　
　　(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：中國福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區福耀工業(yè)村本公司會(huì )議室
　　
　　(三)出席會(huì )議的普通股股東及其帶有股份情況：
　　
　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
　　
　　本次股東大會(huì )由公司董事局召集，由公司董事長(cháng)曹德旺先生主持，會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則(2014年修訂)》（中國證監會(huì )公告[2014]46號）、《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則(2015年修訂)》等有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法、有效。
　　
　　(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
　　
　　1、公司在任董事8人，出席7人，程雁女士因公出差未出席會(huì )議；
　　
　　2、公司在任監事3人，出席3人；
　　
　　3、董事局秘書(shū)陳向明先生出席了會(huì )議；公司高管左敏先生、黃賢前先生列席了本次會(huì )議。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　(一)非累積投票議案
　　
　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于選舉陳繼程先生為第八屆董事局董事的議案》
　　
　　審議結果：通過(guò)