經(jīng)濟權益憑證代碼：600529 經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：山東藥玻( 14.02,-0.16,-1.13%) 編號：臨2007-13

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　五屆四次董事會(huì )決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議通知于2007年7月16日以書(shū)面和電話(huà)方式向全體董事發(fā)出，會(huì )議于2007年7月27日在公司辦公樓三樓會(huì )議室以現場(chǎng)舉手和通訊表決方式召開(kāi)，應到董事8名，現場(chǎng)實(shí)到董事5名，單獨董事蔡弘女士、朱維平先生、馬越英女士以通訊方式表決，2名監事列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)柴文先生召集并主持，經(jīng)與會(huì )董事認真審議，通過(guò)了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告及整改計劃》（詳見(jiàn)同日公司“臨2007-14號”公告，公司自查事項說(shuō)明全文詳見(jiàn)上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì )

　　2007年7月27日

　　經(jīng)濟權益憑證代碼：600529 經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：山東藥玻 編號：臨2007-14

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告及整改計劃

　　根據中國證監會(huì )證監公司字【2007】28號文《開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”）精力和山東證監局魯證監公司字【2007】31號《關(guān)于切實(shí)做好加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查工作的通知》的要求，山東省藥用玻璃股份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）結合自查事項的要求對公司治理情況進(jìn)行了認真的自查并制定了整改計劃，現將情況報告如下：

　　一、特別提示：公司在治理方面存在有待改進(jìn)的問(wèn)題

　　1、公司的“三會(huì )”議事規則等內部控制制度有待完善；

　　2、董事會(huì )下設各有經(jīng)驗委員會(huì )職能發(fā)揮有待加強；

　　3、公司董事、監事以及高等管理人員的相關(guān)經(jīng)濟權益憑證法律法規和公司信息披露管理制度的培訓有待加強；

　　4、投入資金者關(guān)系管理的主動(dòng)性意識有待提高。

　　二、公司治理概況

　　公司嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》和中國證監會(huì )有關(guān)法律法規以及上海經(jīng)濟權益憑證交易單位《股份公司憑證上市規則》的要求，不斷完善法人治理結構，規范公司運作。公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )及總經(jīng)理的職權與運作嚴格按《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定執行。

　　1、關(guān)于控股股東與上市公司關(guān)系：公司的重大決策完全由股東大會(huì )和董事會(huì )依法做出�？毓晒蓶|無(wú)直接或間接干預公司的決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司及其他股東的權益的行為�？毓晒蓶|與上市公司實(shí)行了人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開(kāi)，公司機構、業(yè)務(wù)單獨，單獨核算、單獨承擔責任和風(fēng)險。公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構能夠單獨運作。

　　2、內部控制制度方面。公司根據相關(guān)法律、法規的要求，結合自身實(shí)際情況，制定了各項內部控制制度，并得到較好的執行。公司制定了《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》和《總經(jīng)理工作細則》等相對完整的內控制度，在公司運作中，股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)理均能?chē)栏癜凑丈鲜鲆巹t認真執行。

　　3、信息披露、投入資金者關(guān)系管理方面。公司嚴格按照相關(guān)規定真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地披露信息，保證所有股東有平等的機會(huì )獲得公司披露的信息。

　　三、公司治理存在的問(wèn)題及原因

　　通過(guò)自查，本公司在治理方面存在有待改進(jìn)的問(wèn)題：

　　1、完善公司的“三會(huì )”議事規則等內部控制制度

　　雖然公司已經(jīng)基本建立健全了內部控制制度，但隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化，經(jīng)濟權益憑證監管工作的不斷更新完善，仍存在部分制度未按變化的情況及時(shí)修訂的情形。如：股東大會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )的議事規則，上交所2006年已頒布格式指引，但至今公司未對照“指引”進(jìn)行修訂。

　　2、加強董事會(huì )下設各有經(jīng)驗委員會(huì )職能的發(fā)揮

　　當前，公司董事會(huì )各有經(jīng)驗委員會(huì )成員主體由單獨董事組成，他們都是行業(yè)相關(guān)人士或有經(jīng)驗人士，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程中發(fā)揮了積較的作用，但由于受地域、精力以及傳統觀(guān)念的影響，各委員之間不能得到充分溝通、對實(shí)際情況的調查也不夠充分，以致各委員會(huì )的職能不能有效發(fā)揮，如：審計委員會(huì )，在監督公司的內部審計制度及其實(shí)施；負責內部審計與外部審計之間的溝通等職能發(fā)揮方面，至今未對公司的內部審計制度及其實(shí)施提出有效的改進(jìn)建議，也未對內部審計與外部審計之間的溝通起到有效的橋梁作用。

　　3、加強公司董事、監事以及高等管理人員的相關(guān)經(jīng)濟權益憑證法律法規和公司信息披露管理制度的培訓

　　隨著(zhù)股權分置等國家改變政策的實(shí)施，中國資本市場(chǎng)發(fā)生著(zhù)重大變革。新的法規政策可謂日新月異，加強董事、監事和高等管理人員經(jīng)濟權益憑證法律法規的培訓至關(guān)重要。目前公司董事、監事及高等管理人員雖然積較參加了相關(guān)培訓，包括證監會(huì )、交易單位的培訓，但總的來(lái)看不夠系統一體，在公司治理、信息披露等方面的法律、法規掌握還存在一定差距，有待進(jìn)一步提高。

　　4、增強投入資金者關(guān)系管理的主動(dòng)性意識

　　公司建立了《投入資金者關(guān)系管理制度》，并嚴格執行，公司管理層、經(jīng)營(yíng)層對投入資金者關(guān)系管理歷來(lái)也相當重視，由于實(shí)際日常工作要點(diǎn)過(guò)多集中在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方面，對投入資金者關(guān)系尤其是投入資金者溝通工作開(kāi)展的具體內容和形式考慮的不夠一體，目前還主要表現在接聽(tīng)投入資金者電話(huà)、接待投入資金者來(lái)訪(fǎng)、回復投入資金者關(guān)心的問(wèn)題等方面，投入資金者關(guān)系管理尚不夠一體、主動(dòng)。

　　四、整改措施、整改時(shí)間及責任人

　　針對公司治理中存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題，公司將由董事會(huì )秘書(shū)負責牽頭，經(jīng)濟權益憑證部具體負責，公司管理層、經(jīng)營(yíng)層共同努力，對整改發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改提高：

　　1、系統整理和對照國家法規政策修訂完善公司內部控制制度。具體由董事會(huì )秘書(shū)和經(jīng)濟權益憑證部在2007年10月31日前提出內控制度完善修訂草案，并提交董事會(huì )審議。

　　2、進(jìn)一步加強董事會(huì )各有經(jīng)驗委員會(huì )的職能。每個(gè)有經(jīng)驗委員會(huì )視公司情況每年至少召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì )議。具體由各有經(jīng)驗委員會(huì )主任委員負責。

　　3、加強公司董事、監事以及高等管理人員的相關(guān)經(jīng)濟權益憑證法律法規和公司信息披露管理制度的培訓。除積較參加監管部門(mén)籌備的各項法律法規、規章制度的學(xué)習外，還將在內部開(kāi)展學(xué)習，提高董事、監事、高管人員以及股東的“自律”意識和工作規范性，并結合經(jīng)濟權益憑證監管案例的學(xué)習、討論和分析，使其更加深刻理解公司治理、信息披露的嚴肅性和必要性。具體由董事會(huì )秘書(shū)周仕勇負責，在2007年7月1日—12月31日籌備兩次集中培訓。

　　4、加強與投入資金者和潛在投入資金者之間溝通的主動(dòng)性意識，增進(jìn)投入資金者對公司的進(jìn)一步了解。由董事會(huì )秘書(shū)負責，持續加強與投入資金者的溝通，采取多種方式加強投入資金者對公司的了解，同時(shí)9月30日前更新和充實(shí)公司網(wǎng)站內容，借助公司網(wǎng)站平臺加強投入資金者關(guān)系管理。

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司通過(guò)不斷的摸索、完善，逐步形成了符合公司實(shí)際、有自身特色的治理做法，主要體現在：

　　1、公司注重企業(yè)文化建設，不斷提高公司凝聚力

　　公司近40年的發(fā)展歷程中一直非常注重企業(yè)的文化建設，逐漸形成了“提倡創(chuàng )新，反對守舊；提倡實(shí)干，反對應付；提倡奉獻，反對索��；提倡負責，反對推諉；提倡效率高，反對拖沓；提倡誠信，反對虛假”的核心價(jià)值觀(guān)和“務(wù)實(shí)創(chuàng )新謀發(fā)展、拼搏奮進(jìn)求共贏(yíng)”的藥玻精力，堅持“管理學(xué)習化，工作標準化，考核證據化”的經(jīng)營(yíng)理念和“以成績(jì)定升遷，有作為就有地位”的用人理念，為公司長(cháng)遠發(fā)展奠定了良好的思想文化基礎。

　　2、注重維護投入資金者，尤其是中小投入資金者利益，形成了公司與投入資金者的良性互動(dòng)。主要體現在：（1）自公司設立至今10多年來(lái)，幾乎每年都保持了高比例的分紅，公司的廣大投入資金者都得到了豐厚回報；（2）公司董事、監事的選舉采用累積投票制表決，投入資金者關(guān)系管理聯(lián)絡(luò )方式電話(huà)隨時(shí)聽(tīng)取投入資金者對公司的建議或咨詢(xún)，這些措施都大大提高了中小股東對公司事務(wù)的話(huà)語(yǔ)權。

　　3、注重公司單獨性建設，確保公司經(jīng)營(yíng)決策完善、科學(xué)、符合公司發(fā)展實(shí)際。公司控股股東為沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會(huì )，為國有控股上市公司，自公司設立以來(lái)，內部董事、監事和高等管理人員全部出自公司內部，由董事會(huì )提名或聘任產(chǎn)生，沒(méi)有出現控股股東指派的情形，其薪酬也全部在公司領(lǐng)取，公司的財務(wù)、機構、主要業(yè)務(wù)等也完全單獨于控股股東，確保了公司經(jīng)營(yíng)決策的單獨、統一。

　　這些措施有效地提升了公司治理水平，對于保障公司健康、持續和穩定的發(fā)展發(fā)揮了積較作用。

　　六、公司治理評議有關(guān)問(wèn)題

　　本報告已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，附件《山東省藥用玻璃股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告》詳見(jiàn)上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　為進(jìn)一步提高公司治理質(zhì)量，公司設立了專(zhuān)門(mén)的電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )平臺，廣泛收集投入資金者和社會(huì )公眾對公司治理情況的評議，公司將針對提出的問(wèn)題和良好的建議積較整改。

　　中國證監會(huì )郵箱：gszl@csrc.gov.cn

　　上海經(jīng)濟權益憑證交易單位郵箱：list22@secure.sse.com.cn

　　山東證監局郵箱：songyh@csrc.gov.cn

　　公司郵箱：pingyi@pharmglass.com

　　公司電話(huà)：0533-3259016 （周一至周五，上午8：00—12：00及下午3：00—6：00）

　　公司傳真：0533-3249700

　　公司郵政編碼：256100

　　山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì )

　　2007年7月27日