近日，股份公司召開(kāi)五屆董事會(huì )十三次會(huì )議，審議有關(guān)事項，選舉朱雷波為董事長(cháng)。

　　董事會(huì )選舉朱雷波先生為公司董事長(cháng)。根據《香港聯(lián)合交易單位經(jīng)濟權益憑證上市規則》第3.05條規定，委任執行董事兼總經(jīng)理高天寶替任授權代表，終止劉寶瑛先生的授權代表。同意成立公司單獨的合規委員會(huì )并調整公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的人員構成。

　　董事會(huì )審議通過(guò)了授權公司執行董事高天寶先生和執行董事曹明春先生全權處理以公司資產(chǎn)提供抵押、抵押擔保向資金機構貸款的有關(guān)事宜，但須向董事會(huì )備案。審議通過(guò)《公司治理自查報告及整改計劃》的議案。