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　　第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì )全體人員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、
　　
　　誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第十五
　　
　　次會(huì )議于2016年4月29日以書(shū)面、電子郵件等形式發(fā)出會(huì )議通知，2016年5月3日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊表決相結合的形式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事7名，實(shí)際出席7名(其中單獨董事3名)。本次會(huì )議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《經(jīng)濟權益憑證法》、《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板股份公司憑證上市規則》、《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律法規的規定，會(huì )議由董事長(cháng)(代)林文卿女士主持。經(jīng)與會(huì )董事充分討論，會(huì )議以記名投票方式通過(guò)以下決議：
　　
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司變更住址及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
　　
　　因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公司蘇州金剛防火鋼型材系統有限公司需對其住所及經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，變更內容如下表(較好終以工商行政管理部門(mén)核準登記為準)：
　　
　　變更事項變更前變更后
　　
　　住所吳江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區潘龍路吳江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區潘龍路89號經(jīng)營(yíng)范圍
　　
　　準確鋼質(zhì)防火型材，高度度輕質(zhì)節能防火型材，鋼質(zhì)防火幕墻、門(mén)窗、室內隔斷框架系統，防火五金配件、輔料，控制系統的研發(fā)、設計、測試、制造，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品
　　
　　準確鋼質(zhì)防火型材，高度度輕質(zhì)節能防火型材，鋼質(zhì)防火幕墻、門(mén)窗、室內隔斷框架系統，防火五金配件、輔料，控制系統的研發(fā)、設計、測試、制造及安裝，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì )