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    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議通知于２００８年３月１４日以書(shū)面、電子郵件和傳真方式發(fā)出，于２００８年３月２１日在深圳市南山區中油酒店會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加會(huì )議董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，會(huì )議由董事長(cháng)費元文先生主持。部分監事和公司高管人員列席了會(huì )議，本次會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議就以下事項決議如下：

    一、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于注冊三鑫（香港）有限公司的議案》。
　　根據公司的發(fā)展需要，公司計劃在香港注冊子公司。注冊方案如下：
　　投入資金主體：深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司
　　投入資金比例：１００％
　　投入資金金額：５萬(wàn)美金（３９萬(wàn)港幣）
　　境外公司中文名稱(chēng)：三鑫（香港）有限公司
　　境外公司英文名稱(chēng)：ＳＡＮＸＩＮ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ
　　境外公司經(jīng)營(yíng)范圍：一體負責公司在香港地區或其他國家對外進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

    二、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于繼續利用部分閑置籌集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》

    公司根據籌集資金使用計劃，于２００７年９月２９日與德國馮．阿登納真空技術(shù)有限公司（ＶＡＡＴ）簽訂了“年產(chǎn)１４０萬(wàn)ｍ２低輻射膜（ＬＯＷ－Ｅ）節能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目”供貨合同，由于進(jìn)口設備供貨周期長(cháng)，該項目籌集資金帳戶(hù)尚有部分閑置籌集資金，為了提高籌集資金的使用效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，公司在確�；I集資金項目建設的資金需求以及項目正常進(jìn)行的前提下，擬利用部分閑置籌集資金補充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)４，０００萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)６個(gè)月，從股東大會(huì )通過(guò)次日起計算（２００８年４月１０日至２００８年１０月１０日），公司將于補充流動(dòng)資金的款項到期后，及時(shí)歸還到籌集資金專(zhuān)項使用帳戶(hù)。

    國信證劵有限責任公司作為保薦人已出具“關(guān)于三鑫股份將部分閑置籌集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的專(zhuān)項意見(jiàn)”， 公司監事會(huì )和單獨董事也對此發(fā)表了意見(jiàn)。
　　本議案提請臨時(shí)股東大會(huì )審議。

    三、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)２００８年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

    公司決定召開(kāi)２００８年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)“關(guān)于召開(kāi)２００８年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )的會(huì )議通知”。

    特此公告。

    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司董事會(huì )
　　二００八年三月二十五日