本公司董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2008年5月26日以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。公司監事及部分高等管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司辦理流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票及信用證額度并為該公司提供擔保的議案。同意9票，反對0票，棄權0票。

　　根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司需繼續向交通銀行秦皇島分行申請辦理短期借款4000萬(wàn)元和銀行承兌匯票1000萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)周轉，同時(shí)向交通銀行秦皇島分行繼續申請辦理1000萬(wàn)元金額全部結算信用證額度（原借款、銀行承兌匯票及信用證額度均由本公司提供擔保，現將到期）。該公司為本公司控股子公司，截止2007年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為58186萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11950萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率79.46%，目前該公司經(jīng)營(yíng)狀況正常。董事會(huì )同意該公司辦理上述借款、銀行承兌匯票及信用證額度并由本公司為其提供擔保，擔保期一年，以支持其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

　　此次擔保后，本公司為該公司合計11000萬(wàn)元的銀行借款、銀行承兌匯票及信用證額度提供擔保，本公司的擔�？傤~為 22721萬(wàn)元(上述擔保中除子公司沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司為撫順恒基石化有限公司500萬(wàn)元借款提供擔保外，其余均為本公司對子公司擔保)，已超過(guò)2007年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。且由于秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，根據有關(guān)規定，本議案須提交公司股東大會(huì )審議，股東大會(huì )召開(kāi)日期另行通知。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )

　　2008年5月26日