關(guān)于調整公司重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行第二次董事會(huì )召開(kāi)日期的公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2008年4月30日就重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證購買(mǎi)資產(chǎn)事項召開(kāi)初次董事會(huì )，并于2008年5月5日披露了《第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證購買(mǎi)資產(chǎn)預案》。本公司原預計將于2008年5月31日前再次召開(kāi)董事會(huì )審議本次交易的具體方案，并發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì )的通知。但由于相關(guān)準備工作尚未完成，董事會(huì )將延期召開(kāi)（經(jīng)征詢(xún)本次重組的財務(wù)顧問(wèn)，延期的主要原因為：本次重組擬注入資產(chǎn)的評估、盈利預測審核等工作尚未完成）。根據目前工作進(jìn)度，本公司預計于2008年6月30日前就重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證購買(mǎi)資產(chǎn)事項再次召開(kāi)董事會(huì )。敬請投入資金者諒解。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份公司

　　董 事 會(huì )

　　2008年5月30日