本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2003年10月23日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十五次會(huì )議。會(huì )議應到董事9人,實(shí)到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。公司監事列席了會(huì )議。會(huì )議形成如下決議：
　　一、審議通過(guò)了公司2003年第三季度季度報告。
　　二、審議通過(guò)了關(guān)于為秦皇島耀華優(yōu)能鏡業(yè)有限公司銀行借款提供擔保的議案。
　　2002年10月18日,秦皇島耀華優(yōu)能鏡業(yè)有限公司由本公司提供擔保向中國銀行秦皇島分行辦理了900萬(wàn)元金額1年期流動(dòng)資金借款用于經(jīng)營(yíng)周轉。由于該項借款已于2003年10月18日到期,根據目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的狀況,該公司需要繼續使用此項借款。
　　該公司系中外合作企業(yè),本公司帶有其75%*的股權。截止2003年9月30日,該公司資產(chǎn)總額為3395.32萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1424.86萬(wàn)元,資產(chǎn)負債率58.03%(未經(jīng)審計)。該公司的經(jīng)營(yíng)狀況目前正在向好的方向發(fā)展。董事會(huì )同意公司繼續為該公司此項借款提供擔保,以支持其經(jīng)營(yíng)資金的需要,擔保期限為1年。
　　特此公告。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )
　　2003年10月23日