本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        重要提示：

        本公司Ａ股股份公司憑證交易連續三個(gè)交易日觸及跌幅限制，本公司經(jīng)向控股股東及本公司高等管理人員核實(shí)，目前本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、管理工作正常，無(wú)應披露而未披露的信息。

        一、股份公司憑證交易異常波動(dòng)的具體情況

        ２００８年１１月２４日、１１月２５日、１１月２６日，公司Ａ股股份公司憑證交易連續三個(gè)交易日觸及跌幅限制，屬于《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》規定的股份公司憑證交易異常波動(dòng)情形。

        二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

        截至日前，公司無(wú)應披露而未披露事項，經(jīng)咨詢(xún)公司管理層、公司靠前大股東中國洛陽(yáng)浮法玻璃集團有限責任公司和公司實(shí)際控制人中國建筑材料集團公司，在未來(lái)兩周內，沒(méi)有關(guān)于公司定向增發(fā)、重大資產(chǎn)重組等將對公司股份公司憑證交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的事宜。

        三、不存在應披露而未披露的信息的聲明

        本公司董事會(huì )確認，公司沒(méi)有根據《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》等有關(guān)規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì )也未獲悉本公司有根據《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》等有關(guān)規定應予披露而未披露的、對本公司股份公司憑證及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生非常大影響的信息。

        四、 風(fēng)險提示

        因公司股份公司憑證在上海及香港上市，《上海經(jīng)濟權益憑證報》和《中國經(jīng)濟權益憑證報》為公司指定信息內地披露報刊，上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站為公司指定內地信息披露網(wǎng)站，公司所有內地信息均以在上述指定報刊、網(wǎng)站刊登的正式公告為準，敬請廣大投入資金者理性投入資金，注意投入資金風(fēng)險！

        特此公告

        洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì )

        ２００８年１１月２６日