石家莊寶石電子玻璃股份有限公司

五屆十九次董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息
披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會(huì )于2008年12月11日下午15：00在公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)了會(huì )議，會(huì )議通知于2008年12月7日以電話(huà)方式發(fā)出。會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人，其中單獨董事3人，監事會(huì )成員列席了會(huì )議，會(huì )議由公司董事、總經(jīng)理宋洪波主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于公司能源動(dòng)力業(yè)務(wù)變更及相關(guān)資產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)的議案

為了解決關(guān)聯(lián)公司拖欠能源動(dòng)力費用，公司與控股股東石家莊寶石電子集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶石集團公司”）協(xié)商，決定將原由公司負責的能源動(dòng)力供應業(yè)務(wù)轉由寶石集團公司統一負責，由寶石集團公司統一對外結算，公司向寶石集團公司購買(mǎi)水、電、天然氣等能源動(dòng)力，雙方據實(shí)際發(fā)生額按月結算，預計每年約發(fā)生1400萬(wàn)元交易量，具體交易價(jià)格隨國家能源價(jià)格變化而進(jìn)行相應調整。同時(shí)，原公司經(jīng)營(yíng)的與供應水、電、天然氣等相關(guān)的能源動(dòng)力資產(chǎn)出租給寶石集團公司經(jīng)營(yíng)，相關(guān)人員勞務(wù)輸出。租賃資產(chǎn)總額（賬面值）約908．95萬(wàn)元，公司每月向寶石集團公司收取租賃及相關(guān)費用約95．84萬(wàn)元。

授權經(jīng)營(yíng)班子簽署相關(guān)資產(chǎn)租賃協(xié)議。

該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事尚建斌、周波在表決時(shí)回避表決。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

2、關(guān)于修改《公司章程》的議案

為了建立防止控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的長(cháng)效機制，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用行為的發(fā)生，同時(shí)根據中國證監會(huì )令第57號《關(guān)于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》，公司董事會(huì )對公司章程修改如下：

（1）章程第三十九條原為：公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，違反規定的給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和社會(huì )公眾股股東負有誠信義務(wù)�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投入資金、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會(huì )公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì )公眾股股東的利益。

修改為：公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，違反規定的給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和社會(huì )公眾股股東負有誠信義務(wù)�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投入資金、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會(huì )公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì )公眾股股東的利益。

董事、監事及高等管理人員有義務(wù)維護公司資產(chǎn)不被控股股東占用，董事、監事及高等管理人員沒(méi)有履行職責或者協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司視情節輕重，對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事、監事及高等管理人員啟動(dòng)罷免直至追究刑事責任的程序。公司建立對大股東所持股份＂占用即凍結＂的機制，即發(fā)現控股股東侵占公司資產(chǎn)時(shí)應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，即通過(guò)變現股權償還侵占資產(chǎn)。

（2）章程靠前百五十五條原為：公司利潤分配政策為采取現金或股份公司憑證方式分配股利。境內上市外資股股利的匯入外部折算率的確定，按照股東大會(huì )決議日后的靠前個(gè)工作日的中國人民銀行公布的港幣兌金額的基準價(jià)計算。

修訂為：公司利潤分配政策為采取現金或股份公司憑證方式分配股利。在資金充裕，無(wú)重大技改投入或其它投入資金計劃等情況下，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實(shí)現的可分配利潤的百分之十。境內上市外資股股利的匯入外部折算率的確定，按照股東大會(huì )決議日后的靠前個(gè)工作日的中國人民銀行公布的港幣兌金額的基準價(jià)計算。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

3、關(guān)于修訂《公司信息披露管理制度》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

4、關(guān)于修訂《公司財務(wù)管理制度》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

5、關(guān)于制訂《公司重大信息內部報告制度》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

6、關(guān)于制訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

7、關(guān)于制訂《公司防范資金占用辦法》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

8、關(guān)于制訂《公司敏感信息排查管理制度》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

9、關(guān)于制訂《公司管理層問(wèn)責制度》的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

10、關(guān)于召開(kāi)2008年臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事項的議案

公司定于2008年12月30日召開(kāi)2008年臨時(shí)股東大會(huì )。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《公司信息披露管理制度》、《公司財務(wù)管理制度》、《公司重大信息內部報告制度》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《公司防范資金占用辦法》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司管理層問(wèn)責制度》具體內容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會(huì )

2008年12月13日

經(jīng)濟權益憑證代碼：000413經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：寶石Ａ 公告編號：2008－019

石家莊寶石電子玻璃股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2008年臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據公司章程的有關(guān)規定，公司董事會(huì )提議召開(kāi)公司2008年臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議具體情況如下：

（一）召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、本次股東大會(huì )召集人：公司董事會(huì )

2、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2008年12月30日上午10：00

3、會(huì )議地點(diǎn)：石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區黃河大道9號公司辦公樓會(huì )議室

4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

（二）會(huì )議審議事項：關(guān)于修改公司章程的議案。

該議案已經(jīng)公司五屆十九次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，具體內容見(jiàn)同日五屆十九次董事會(huì )決議公告。

（三）會(huì )議出席對象

1、截止2008年12月23日下午收市后，在中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。不能親自出席會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事、高等管理人員、聘任律師及董事會(huì )邀請的人員

（四）會(huì )議登記方法

1、個(gè)人股東憑本人身份證、股份公司憑證賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；法人股東憑股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權委托書(shū)和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須帶有授權委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。信函（以寄出郵戳為準）方式登記截止時(shí)間為2008年12月26日，傳真方式登記截止時(shí)間為2008年12月29日下午17：00，請在信封或傳真件左上角注明“股東登記”字樣。

通訊地址：石家莊市高新區黃河大道9號法律經(jīng)濟權益憑證部

傳 真：0311－86917775

郵 編：050035

2、現場(chǎng)登記時(shí)間：2008年12月23日－12月29日下午17：00

登記地點(diǎn)：石家莊市高新區黃河大道9號公司法律經(jīng)濟權益憑證部

郵編：050035

電話(huà)：0311－86917771、86917776

傳真：0311－86917775

聯(lián)系人：付殷芳、王華

（五）其他事項：會(huì )期半天，與會(huì )股東交通及食宿費用自理。

石家莊寶石電子玻璃股份有限公司

董事會(huì )

2008年12月13日