本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏負連帶責任。

        山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆監事會(huì )第八次會(huì )議通知于2009年3月12日以書(shū)面和傳真方式向全體監事發(fā)出，會(huì )議于2009年3月23日在公司辦公樓三樓會(huì )議室以現場(chǎng)舉手表決方式召開(kāi)，應到監事3名，實(shí)到監事3名，會(huì )議由公司監事會(huì )主席張志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。全體參加表決的監事一致同意作出如下決議：

        一、《公司2008年度監事會(huì )工作報告》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        二、《公司2008年度財務(wù)決算報告》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        三、《公司2008年度利潤分配預案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        四、《公司2008年年度報告及摘要》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        公司監事會(huì )根據《證券法》第68條規定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式》的要求，對董事會(huì )編制的2008年年度報告進(jìn)行了認真的審議，并提出了如下審核意見(jiàn)，與會(huì )監事一致認為：

        （一）2008年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

        （二）2008年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；

        （三）在公司監事會(huì )提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2008年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

        （四）因此，我們保證，公司2008年年度報告內容真實(shí)、準確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

        五、《關(guān)于續聘上會(huì )所為公司2009年度審計機構的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        六、《關(guān)于會(huì )計政策變更追溯調整的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        七、《關(guān)于對2009年關(guān)聯(lián)交易預計并提交股東大會(huì )審議的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        八、《關(guān)于公司董事、監事報酬的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        九、《關(guān)于任文義先生辭去公司第五屆監事會(huì )監事的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        十、《關(guān)于聘任王法利先生為公司第五屆監事會(huì )監事的議案》

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

        上述所有議案，尚需提交股東大會(huì )審議。

        特此公告。

        山東省藥用玻璃股份有限公司監事會(huì )

        2009年3月25日