§1 重要提示

    1．1 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    1．2 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。

    1．3 公司靠前季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

    1．4 公司負責人柴文、主管會(huì )計工作負責人單戰文及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）宋以釗聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

    §2 公司基本情況

    2．1 主要會(huì )計數據及財務(wù)指標幣種：人民幣

    本報告期末

    上年度期末

    本報告期末比上年度期末增減（％）

    總資產(chǎn)（元）

    2，073，910，909．89

    1，987，075，896．73

    4．37

    所有者權益（或股東權益）（元）

    1，486，856，368．46

    1，450，897，935．76

    2．48

    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）

    5．78

    5．64

    2．48

    年初至報告期期末

    比上年同期增減（％）

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元）

    49，058，562．58

    63．56

    每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元）

    0．19

    63．56

    報告期

    年初至報告期期末

    本報告期比上年同期增減（％）

    歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

    35，958，432．70

    35，958，432．70

    1．76

    基本每股收益（元）

    0．1397

    0．1397

    1．76

    扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元）

    0．1386

    0．1386

    1．76

    稀釋每股收益（元）

    0．1397

    0．1397

    1．76

    全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

    2．42

    2．42

    減少0．21個(gè)百分點(diǎn)

    扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

    2．40

    2．40

    減少0．21個(gè)百分點(diǎn)

    扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

    非經(jīng)常性損益項目

    年初至報告期期末金額

    （元）

    非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

    110，793．15

    除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

    228，775．93

    少數股東權益影響額

    －363．75

    所得稅影響額

    －51，652．76

    合計

    287，552．57

    2．2 報告期末股東總人數及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股

    報告期末股東總數（戶(hù)）

    32，823

    前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

    股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）

    期末持有無(wú)限售條件流通股的數量

    股份種類(lèi)

    沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會(huì )

    55，302，759

    人民幣普通股

    中國工商銀行[4.11 -1.20%]－廣發(fā)聚富[1.04 1.55%]開(kāi)放式證券投資基金

    10，854，833

    人民幣普通股

    中國工商銀行－景順長(cháng)城新興成長(cháng)[0.91 1.79%]股票型證券投資基金

    6，016，920

    人民幣普通股

    中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心[0.76 1.85%]證券投資

    5，599，921

    人民幣普通股

    ＣＡＬＹＯＮＳ．Ａ．

    5，497，855

    人民幣普通股

    興業(yè)銀行[23.15 -1.53%]股份有限公司－興業(yè)全球視野[2.66 1.85%]股票型證券投資基金

4，683，047

人民幣普通股

ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ

4，535，292

人民幣普通股

中國建設銀行[4.48 -1.10%]－華寶興業(yè)行業(yè)精選[0.82 1.69%]股票型證券投資基金

    3，948，924

    人民幣普通股

    中國建設銀行－南方盛元 202009">南方盛元紅利股票型證券投資基金

    3，697，566

    人民幣普通股

    中國再保險（集團）股份有限公司－集團本級－集團自有資金－007Ｇ－ＺＹ001滬

    3，664，457

    人民幣普通股

    §3 重要事項

    3．1 公司主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動(dòng)的情況及原因

    √適用 □不適用

    （1）貨幣資金：較期初增加51．56％，主要原因系報告期內現金支付減少所致；

    （2）其他應收款：較期初增加75．25％，主要原因系報告期內繳納押金、保證金所致；

    （3）工程物資：較期初增加38．71％，主要原因系報告期內工程建設材料增加所致；

    （4）其他應付款：較期初增加37．82％，主要原因系報告期內未付的運費增加所致；

    （5）管理費用：同比增加30．09％，主要原因系報告期內固定資產(chǎn)維修增加所致；

    （6）財務(wù)費用：同比增加97，425．24％，主要原因系報告期內收銀行存款利息減少所致；

    （7）資產(chǎn)減值損失：同比減少133．40％，主要原因系報告期內提取的壞賬準備減少所致；

    （8）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~：同比增加63．56％，主要原因系報告期內購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金減少所致。

    3．2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

    □適用 √不適用

    3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況

    √適用 □不適用

    持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會(huì )承諾：通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到本公司的股份總數1％的，應當自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內做出公告，但公告期間無(wú)需停止出售股份。

    持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會(huì )報告期內未出售。

    3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

    □適用 √不適用

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    法定代表人：柴文

    2009年4月18日

    證券代碼：600529 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東藥玻[12.83 1.58%] 編號：臨2009－06

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    2008年年度股東大會(huì )決議公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要提示：

    ★本次會(huì )議無(wú)否決或變更前次股東大會(huì )決議的情況；

    ★本次會(huì )議無(wú)新提案提交表決。

    一、會(huì )議召開(kāi)情況

    1、召開(kāi)時(shí)間：2009年4月18日

    2、召開(kāi)地點(diǎn)：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會(huì )議室

    3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)記名投票表決

    4、召 集 人：本公司董事會(huì )

    5、主 持 人：本公司董事長(cháng)柴文先生

    6、會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

    二、會(huì )議的出席情況

    出席會(huì )議股東／股東代理人共2人，代表股份57，217，384股，占公司有表決權總股份257，380，111股的22．23％。公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì )議。

    三、議案審議情況

    （一）審議通過(guò)了《公司2008年度董事會(huì )工作報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （二）審議通過(guò)了《公司2008年度監事會(huì )工作報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （三）審議通過(guò)了《獨立董事2008年度述職報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （四）審議通過(guò)了《公司2008年度財務(wù)決算報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （五）審議通過(guò)了《公司2008年度利潤分配預案》

    經(jīng)上海上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計，2008年公司實(shí)現凈利潤141，991，489．78元，按照規定，提取盈余公積15，629，095．89元后，2008年度可供分配的利潤126，362，393．89元，加年初未分配利潤365，511，506．45元，可供分配的利潤491，873，900．34元。

    鑒于公司經(jīng)營(yíng)狀況和實(shí)際資金需求，本次利潤分配的預案為：以2008年末總股本257，380，111股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金0．60元（含稅），擬分配現金股利共計15，442，806．66元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （六）審議通過(guò)了《公司2008年度報告及摘要》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （七）審議通過(guò)了《關(guān)于續聘上海上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計機構的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （八）審議通過(guò)了《關(guān)于2009年關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì )計政策變更追溯調整的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十一）審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監事報酬的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十三）審議通過(guò)了《關(guān)于提取2008年度激勵基金的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十四）審議通過(guò)了《激勵基金第二次運用方案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會(huì )議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十五）累積投票選舉更換了公司兩名獨立董事

    表決結果：

    選舉更換2名獨立董事，出席會(huì )議股東所持股權累積為57，217，384股×2名＝114，434，768股。

    （1）選舉梁仕念先生為公司第五屆董事會(huì )獨立董事（得票57，217，384股）

    （2）選舉朱仲力先生為公司第五屆董事會(huì )獨立董事（得票57，217，384股）

    聘任人員任期至2010年。

    （十六）累積投票選舉更換了公司一名監事

    表決結果：

    選舉更換1名監事，出席會(huì )議股東所持股權累積為57，217，384股×1名＝57，217，384股。

    選舉王發(fā)利先生為公司第五屆監事會(huì )監事（得票57，217，384股）

    聘任人員任期至2010年。

    四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

    本次股東大會(huì )經(jīng)北京市華聯(lián)律師事務(wù)所金俊律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認為公司2008年年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》之規定。公司2008年年度股東大會(huì )召集人的資格以及出席股東大會(huì )人員的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。

    五、備查文件

    1、公司2008年年度股東大會(huì )決議。

    2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

    特此公告。

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    2009年4月21日

    北京市華聯(lián)律師事務(wù)所

    關(guān)于山東省藥用玻璃股份有限公司

    2008年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

    致：山東省藥用玻璃股份有限公司：

    北京市華聯(lián)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）接受公司委托，指派本所律師以專(zhuān)項法律顧問(wèn)身份出席公司于2009年4月18日召開(kāi)的2008年年度股東大會(huì )，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規則》）等我國現行法律、法規和其他規范性文件的規定和要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

    為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師審查了公司提供的有關(guān)公司召開(kāi)2008年年度股東大會(huì )的文件，包括但不限于2009年3月23日召開(kāi)的公司五屆董事會(huì )十三次會(huì )議決議以及根據上述決議內容刊登在2009年3月25日《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，同時(shí)聽(tīng)取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明，出席了公司2008年年度股東大會(huì )。

    公司保證和承諾，公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說(shuō)明是完整、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、遺漏之處。

    在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師根據《規則》的要求，僅就本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、表決程序和表決結果的合法有效性，以及出席會(huì )議人員資格和會(huì )議召集人資格的合法有效性發(fā)表意見(jiàn)，而不對本次股東大會(huì )所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實(shí)或數據的真實(shí)性和準確性發(fā)表意見(jiàn)。

    本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司為本次股東大會(huì )之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì )公告材料，隨其他需要公告的信息一起向公眾披露。

    一、公司2008年年度股東大會(huì )召集、召開(kāi)的程序

    1、公司本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，會(huì )議由公司董事長(cháng)柴文先生主持。公司已于2008年3月25日將本次股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及審議事項等相關(guān)的決議公告、通知刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上告知全體股東，并在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。該通知載明的開(kāi)會(huì )日期是：2009年4月18日上午9點(diǎn)。

    2、本次股東大會(huì )按公告通知要求如期召開(kāi)。公告刊登的日期距本次股東大會(huì )召開(kāi)日期已按法定要求提前20日。本次股東大會(huì )現場(chǎng)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與股東大會(huì )會(huì )議通知中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)一致。

    經(jīng)本所律師審核，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》以及《公司章程》的相關(guān)規定。

    二、公司2008年年度股東大會(huì )召集人資格、出席會(huì )議人員的資格

    1、據本所律師審查，公司2008年年度股東大會(huì )召集人為公司董事會(huì )，其資格合法有效。

    2、據本所律師核查，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人2人，代表股份57，217，384股，占有表決權總股份的22．23％。

    經(jīng)本所律師審核，出席本次股東大會(huì )的股東及其股東代理人均持有出席會(huì )議的合法有效證明文件，其資格真實(shí)、合法、有效。

    3、據本所律師核查，除公司股東及股東代理人外，出席本次股東大會(huì )的其他人員為公司的董事、監事、高級管理人員及本所律師。

    本所律師認為，出席本次股東大會(huì )的人員資格符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。

    三、公司2008年年度股東大會(huì )的表決程序、表決結果

    經(jīng)本所律師驗證，本次股東大會(huì )就會(huì )議通知中列明的全部議案逐項進(jìn)行了審議，并以現場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了表決，1名監事代表和2名股東代表以及本所律師按規定程序進(jìn)行了計票、監票，表決結果當場(chǎng)宣布。本次股東大會(huì )審議通過(guò)了以下議案：

    1、公司2008年度董事會(huì )工作報告

    2、公司2008年度監事會(huì )工作報告

    3、獨立董事2008年度述職報告

    4、公司2008年度財務(wù)決算報告

    5、公司2008年度利潤分配預案

    6、公司2008年度報告及摘要

    7、關(guān)于續聘上海上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計機構的議案

    8、關(guān)于2009年關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案

    9、關(guān)于會(huì )計政策變更追溯調整的議案

    10、關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

    11、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

    12、關(guān)于公司董事、監事報酬的議案

    13、關(guān)于提取2008年度激勵基金的議案

    14、激勵基金第二次運用方案

    15、關(guān)于更換公司獨立董事的議案

    16、關(guān)于更換公司監事的議案

    在本次股東大會(huì )進(jìn)行過(guò)程中未出現對會(huì )議通知中列明事項內容進(jìn)行變更的情形。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人均沒(méi)有對表決結果提出異議。本所律師認為，公司2008年年度股東大會(huì )表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》之規定，本次股東大會(huì )表決結果合法有效。

    四、結論

    綜上所述，本所律師認為，公司2008年年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》之規定。公司2008年年度股東大會(huì )召集人的資格以及出席股東大會(huì )人員的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。

    本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司為本次股東大會(huì )之目的而使用。

    北京市華聯(lián)律師事務(wù)所（蓋章）

    經(jīng)辦律師（簽字）： 金俊

    二00九年四月十八日

    證券代碼：600529證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東藥玻編號：臨2009－07

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    五屆十四次董事會(huì )決議公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2009年4月6日以書(shū)面和電話(huà)方式向全體董事發(fā)出，會(huì )議于2009年4月18日在公司辦公樓三樓會(huì )議室以現場(chǎng)舉手表決方式召開(kāi)，應到董事8名，現場(chǎng)實(shí)到董事6名，董事陳永康先生和獨立董事蔡弘女士以通訊方式表決，2名監事列席了會(huì )議，會(huì )議由公司董事長(cháng)柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了：

    1、公司2009年靠前季度報告全文及正文。

    表決結果：贊成票：8票，反對票：0票，棄權票：0票。

    2、關(guān)于重新聘任董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員、主任委員的議案。
 
    因公司獨立董事發(fā)生變化，經(jīng)董事長(cháng)柴文先生提名，重新聘任公司董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員及主任委員如下：

    戰略委員會(huì )委員：朱仲力、扈永剛、陳永康、周在義，主任委員：柴文；

    審計委員會(huì )委員：蔡弘、張軍，主任委員：梁仕念；

    提名委員會(huì )委員：梁仕念、蔡弘、周在義、扈永剛，主任委員：朱仲力；

    薪酬與考核委員會(huì )委員：朱仲力、蔡弘、陳永康、扈永剛，主任委員：梁仕念。

    以上聘任人員任期至2010年。

    表決結果：贊成票：8票，反對票：0票，棄權票：0票。

    特此公告。

    山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì )

    2009年4月21日