上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年4月22日召開(kāi)五屆二十五次董事會(huì )及五屆十七次監事會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2008年年度報告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年末總股本731250082股為基數，每10股派0.20元(含稅)。B股紅利按股東大會(huì )后靠前個(gè)工作日人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價(jià)折算。

　　三、通過(guò)公司2009年靠前季度報告。

　　四、通過(guò)續聘上海上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度外部審計機構的議案。

　　五、通過(guò)關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案：預計2009年公司日常關(guān)聯(lián)交易總額約為14703萬(wàn)元人民幣，其中：公司將向關(guān)聯(lián)方支付購買(mǎi)產(chǎn)品金額約人民幣2558萬(wàn)元；母公司及子公司向關(guān)聯(lián)方支付技術(shù)服務(wù)費約人民幣1039萬(wàn)元；子公司向關(guān)聯(lián)方支付相關(guān)許可證費500萬(wàn)歐元、設備款627萬(wàn)歐元及85萬(wàn)英鎊。

　　六、通過(guò)董、監事會(huì )換屆選舉暨第六屆董、監事會(huì )董事、獨立董事及股東代表監事候選人提名的議案。

　　七、批準公司可用于投資理財的限額為人民幣5億元，其中用于專(zhuān)戶(hù)理財的限額不超過(guò)人民幣2億元，其余部分可用于購買(mǎi)新股或由金融機構經(jīng)批準發(fā)行的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，上述投資理財的期限至2010年6月止。

　　八、通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　九、同意繼續為子公司上海耀皮康橋汽車(chē)玻璃有限公司金額不超過(guò)人民幣3608萬(wàn)元的貸款提供擔保，期限至2010年12月31日。

　　以上有關(guān)事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。