本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　本次大會(huì )召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2009年5月8日上午9時(shí)30分；

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：秦皇島市西港路本公司三樓會(huì )議室；

　　3、召開(kāi)方式：以現場(chǎng)投票方式進(jìn)行；

　　4、召集人：公司董事會(huì )；

　　5、主持人：董事長(cháng)曹田平先生；

　　6、本次大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　三、會(huì )議出席情況

　　出席會(huì )議的股東及股東代表共3人，代表股份數26474．946萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的47．51％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì )議以記名投票表決方式逐項通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了公司2008年度董事會(huì )工作報告。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　2、審議通過(guò)了公司2008年度監事會(huì )工作報告。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　3、審議通過(guò)了公司2008年年度報告及摘要。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　4、審議通過(guò)了公司2008年度財務(wù)決算報告。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　5、審議通過(guò)了公司2008年度利潤分配方案。同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　經(jīng)中喜會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司審計，公司（母公司）2008年度實(shí)現凈利潤－218，092，713．27元，加上期初未分配利潤－283，816，359．95元，本年度可供投資者分配利潤為－501，909，073．22元，累計虧損額較大。公司2008年度利潤分配和公積金轉增股本預案為：不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施公積金轉增股本。

　　6、審議通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　7、審議通過(guò)了公司獨立董事2008年度述職報告。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　8、審議通過(guò)了關(guān)于續聘中喜會(huì )計師事務(wù)所有限公司為2009年度財務(wù)審計機構的議案。

　　同意26474．946萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份數的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　上述議案內容詳見(jiàn)本公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的2008年年度股東大會(huì )會(huì )議資料。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市太平洋中證律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：張玉

　　3、結論性意見(jiàn)：貴公司2008年度股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2008年年度股東大會(huì )決議；

　　2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2008年度股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )

　　2009年5月8日