本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    安徽方興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議于2009年6月23日上午九點(diǎn)半以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。會(huì )議應參加表決董事超過(guò)半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議表決合法有效。

    與會(huì )董事認真審議了本次會(huì )議有關(guān)議案，經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下決議：

    審議通過(guò)《關(guān)于辦理抵押貸款的議案》

    我公司在徽商銀行蚌埠分行的原有授信額度2939萬(wàn)元已到期，擬在該行申請辦理新的授信額度，新的授信額度為2900萬(wàn)元，其中：方興科技本部1900萬(wàn)元，華益公司1000萬(wàn)元。根據該行要求，方興科技本部的1900萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款授信額度需繼續辦理資產(chǎn)抵押擔保手續。經(jīng)與該行協(xié)商，擬用經(jīng)安徽鑫誠會(huì )計師事務(wù)所評估，評估價(jià)值為7027.95萬(wàn)元，座落于涂山路767號的500T/D浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)部分機器設備為抵押物，在蚌埠市工商行政管理局辦理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記手續。

    經(jīng)與會(huì )董事投票表決，8票通過(guò)，0票反對，0票棄權，高標準通過(guò)。

    特此公告。

    安徽方興科技股份有限公司董事會(huì )

    二○○九年六月二十三日