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中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
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| 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2004年4月7日在深圳市北方大廈會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議董事9名，實(shí)到董事8名，另1名董事委托與會(huì )董事代為出席并表決，集團監事、高等管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議討論并通過(guò)了以下決議： 會(huì )議討論并通過(guò)了《關(guān)于在四川成都地區設立南玻玻璃工業(yè)基地的議案》。根據集團發(fā)展戰略規劃，在對西南地區玻璃市場(chǎng)進(jìn)行認真調查分析的基礎上，經(jīng)過(guò)充分討論、測算，擬在四川省成都地區投入資金建設高等浮法特種玻璃、工程玻璃及汽車(chē)玻璃生產(chǎn)基地，分期建設實(shí)施，靠前期工程計劃總投入資金金額3.3億元。集團擬與（香港）運邦投入資金有限公司共同投入資金設立中外合資成都南玻玻璃有限公司（暫定名），注冊資本金額1.1億元，集團出資8,250萬(wàn)元，占注冊資本的75%；（香港）運邦投入資金有限公司出資相當于2,750萬(wàn)元金額的匯入外部資金，占注冊資本的25%。本集團投入資金該項目的資金由公司部分自籌、部分銀行貸款解決，按比例投入。 特此公告。 中國南玻集團股份有限公司董事會(huì ) 二○○四年四月七日 |
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