【中玻網(wǎng)】廣東金剛玻璃科技股份有限公司關(guān)于超募資金使用計劃及使用的公告
　　
　　本公司及其董事會(huì )全體人員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤
　　
　　導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)經(jīng)中國經(jīng)濟權益憑證監督管理委員會(huì )“證監許可[2010]832號”文核準,采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結合的方式向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行金額普通股A股3,000萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)16.20元,籌集資金總額為金額486,000,000.00元,扣除各項發(fā)行費用金額29,870,869.60元,實(shí)際籌集資金凈額456,129,130.40元,上述籌集資金到位情況于2010年7月2日經(jīng)深圳市鵬城會(huì )計師事務(wù)所有限公司驗證,并出具了“深鵬所驗字[2010]240號”《驗資報告》。公司已在銀行開(kāi)設了專(zhuān)戶(hù)存儲了上述籌集資金。
　　
　　為規范籌集資金的管理和使用,保護投入資金者的利益,根據《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板股份公司憑證上市規則》、《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號——超募資金使用》等相關(guān)法律、法規和規范性文件,并結合公司發(fā)展規劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司決定按如下計劃使用本次超募資金:
　　
　　超募資金使用計劃及實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線(xiàn)事宜。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司是一家從事特種玻璃研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè),在太陽(yáng)能領(lǐng)域研發(fā)出國內首例的具有發(fā)電功能的建材產(chǎn)品——雙玻璃光伏建筑整體化組件。我司擬用263,727,495.96元建設50MW太陽(yáng)能電池片項目及建設與之相配的硅片切割、電池片生產(chǎn)線(xiàn)。
　　
　　本項目投入資金估算包括引進(jìn)工藝設備和購置國內外生產(chǎn)設備、建造生產(chǎn)車(chē)間、配套動(dòng)力設備、項目建設其他費用等。項目所需資金構成如下:2單位:元項目金額建設投入資金182,178,675.00流動(dòng)資金81,548,820.96合計263,727,495.96公司的發(fā)展思路是:根據自身特種玻璃的生產(chǎn)經(jīng)驗的優(yōu)勢,以其具有自主知識產(chǎn)權的BIPV生產(chǎn)、設計,利用晶體硅片為原材料,建設太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn),實(shí)現光伏發(fā)電的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈,即晶體硅—太陽(yáng)能電池、組件—電能BIPV(可更新)的可持續循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的道路,較終產(chǎn)出綠色環(huán)保電能,從而實(shí)現一次性能源向可更新清潔能源轉換的科學(xué)發(fā)展模式。同時(shí),晶體硅開(kāi)始的完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈的建設也從根本上克服了硅材料生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)堡壘、價(jià)格高昂、依賴(lài)進(jìn)口的局面,擺脫了束縛企業(yè)發(fā)展的瓶頸,實(shí)現了以低成本進(jìn)入光伏行業(yè),并較終實(shí)現光伏發(fā)電的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。
　　
　　本項目的風(fēng)險及其規避措施1)政策風(fēng)險及其規避措施國內外相關(guān)部門(mén)對于光伏發(fā)電政策的變動(dòng),將會(huì )對太陽(yáng)能電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。光伏發(fā)電項目屬于高科技的工業(yè)項目,在國外受到了相關(guān)部門(mén)部門(mén)的扶植,具有很好的發(fā)展前景。
　　
　　在我國,雖然光伏發(fā)電等可更新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了相關(guān)部門(mén)部門(mén)的重視,并制訂了相關(guān)的法律規程促進(jìn)其發(fā)展,但我國目前在光伏發(fā)電的應用方面還處于較低水平,在發(fā)展過(guò)程中必然會(huì )存在風(fēng)險和坎坷,因此要注意加強和保持與國家宏觀(guān)管理機構、地方相關(guān)部門(mén)機關(guān)等的聯(lián)系與溝通,及時(shí)了解國家有關(guān)政策法規的變化,同時(shí)在經(jīng)營(yíng)中不斷完善企業(yè)管理機制,營(yíng)造良好的創(chuàng )業(yè)氛圍,吸引、穩定科技人員和營(yíng)銷(xiāo)人員,培育技術(shù)型生產(chǎn)員工隊伍和良好的團隊精力,整體化提升企業(yè)的綜合競爭力和抗風(fēng)險能力,保證項目建設的順利實(shí)施和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩健發(fā)展。
　　
　　2)市場(chǎng)風(fēng)險及其規避措施3能否在全部、國內市場(chǎng)上占據市場(chǎng)份額,取得良好的銷(xiāo)售水平,成為該項目的主要風(fēng)險因素。雖然不管在國內還是全部上,光伏產(chǎn)業(yè)都是一種與時(shí)俱進(jìn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),但國內的太陽(yáng)能電池應用市場(chǎng)目前正處于規范化與規�；l(fā)展時(shí)期,市場(chǎng)競爭將逐步加劇。而在全部市場(chǎng)上光伏發(fā)電將面臨更大的機遇和挑戰。因此在項目建設運營(yíng)過(guò)程中,應對市場(chǎng)消費的需求趨勢等情況進(jìn)行綜合性市場(chǎng)調查,提高在單位成本不變情況下的產(chǎn)品質(zhì)量,或在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,不斷提高產(chǎn)品競爭能力,力求在國內外市場(chǎng)競爭中以質(zhì)量和價(jià)格取勝。
　　
　　3)技術(shù)進(jìn)步風(fēng)險及其規避措施本項目建設在技術(shù)上的風(fēng)險主要體現在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步方面,因國內外的上市籠頭企業(yè)有強大的科研力量和雄厚的科研經(jīng)費,使得光伏技術(shù)發(fā)展日新月異,光電轉換率不斷提高,這意味著(zhù)每瓦電池片的制造成本和售價(jià)的不斷下降,這將會(huì )給本項目的長(cháng)遠發(fā)展帶來(lái)一定的技術(shù)風(fēng)險。所以,本項目建設正處在世界光伏事業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,我們必須在項目達產(chǎn)后,逐步加強科研工作,加強與國內外有名的光電科研機構和生產(chǎn)廠(chǎng)家等進(jìn)行技術(shù)交流與合作,不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新和降低制造成本,以規避因技術(shù)進(jìn)步引起的風(fēng)險。
　　
　　(本項目的具體內容詳見(jiàn)可行性報告)剩余的超募資金將根據公司發(fā)展規劃,用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司較晚將在籌集資金到賬
　　
　　后6個(gè)月內,妥善安排其余超募資金的使用計劃,并提交董事會(huì )審議后及時(shí)披露。在實(shí)際使
　　
　　用超籌集資金前,公司將依法履行相應的董事會(huì )或股東大會(huì )審議程序,并及時(shí)披露。
　　
　　公司鄭重承諾在過(guò)去十二月內沒(méi)有從事經(jīng)濟權益憑證投入資金、委托打理資金、衍生品投入資金、創(chuàng )業(yè)投入資金等高風(fēng)險投入資金以及向他人提供財務(wù)資助等,在未來(lái)十二個(gè)月內也不會(huì )從事此類(lèi)活動(dòng)。
　　
　　公司于2010年8月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金使
　　
　　用計劃及其實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線(xiàn)事宜》,董事會(huì )全體董事
　　
　　同意上述超募資金使用計劃,并擬將《關(guān)于超募資金使用計劃及其實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線(xiàn)事宜》提交公司2010年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )審議�！蛾P(guān)于超募資金使用計劃及其實(shí)施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線(xiàn)事宜》將自公司2010年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)后開(kāi)始實(shí)施。4公司單獨董事對該事項發(fā)表意見(jiàn)認為:
　　
　　根據公司發(fā)展規劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,公司將263,727,495.96元的超募資金投入以上方面用途是合理的,也是必要的。超募資金的使用有利于降低公司的財務(wù)費用支出,提高資金使用效率,降低成本,將進(jìn)一步提高公司的自主創(chuàng )新研發(fā)能力,增強公司核心競爭力,有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計劃內容及決策程序符合《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板股份公司憑證上市規則》及《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號——超募資金使用》等相關(guān)法規要求。同意公司本次超募資金使用計劃,并且同意
　　
　　將《關(guān)于超募資金使用計劃及其實(shí)施的議案》提交董事會(huì )審議。
　　
　　保薦機構中國民族經(jīng)濟權益憑證有限責任公司經(jīng)核查后認為:
　　
　　1、本次超募資金使用計劃,用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù),且沒(méi)有與原籌集資金投入資金項目的實(shí)施計劃相抵觸,不會(huì )影響原籌集資金投入資金項目的正常實(shí)施,也不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形,符合《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位創(chuàng )業(yè)板股份公司憑證上市規則》及《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號—超募資金使用》的有關(guān)規定。
　　
　　2、基于金剛玻璃50MW太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線(xiàn)項目可行性研究報告及民族經(jīng)濟權益憑證適當的市場(chǎng)調查,民族經(jīng)濟權益憑證認為,本次超募資金使用計劃一方面有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈,增強公司核心競爭力;另一方面有利于降低公司的財務(wù)費用支出,提高資金使用效率,降低成本,進(jìn)一步提高公司的自主創(chuàng )新研發(fā)能力,符合全體股東的利益。
　　
　　3、上述超募資金的使用計劃已經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò),單獨董事發(fā)表了明確同意的單獨
　　
　　意見(jiàn),將超募資金投入資金建設50MW太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線(xiàn)項目尚需提交公司2010年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )審議;公司對超募資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理,履行了必要的法律程序。
　　
　　4、公司較近十二個(gè)月未進(jìn)行經(jīng)濟權益憑證投入資金等高風(fēng)險投入資金等,并承諾未來(lái)十二個(gè)月內也不進(jìn)行經(jīng)濟權益憑證投入資金等高風(fēng)險投入資金并對外披露。
　　
　　5、民族經(jīng)濟權益憑證將持續關(guān)注剩余超募資金的使用情況,督促金剛玻璃在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序,確保該部分資金的使用決策程序合法合規,且投入資金于其主營(yíng)業(yè)務(wù),不作為帶有交5易性資金資產(chǎn)和可供出售的資金資產(chǎn)、借予他人、委托打理資金等財務(wù)性投入資金等,切實(shí)履行保薦機構職責和義務(wù),保障全體股東利益,并對超募資金實(shí)際使用及時(shí)發(fā)表明確保薦意見(jiàn)。
　　
　　基于以上意見(jiàn),民族經(jīng)濟權益憑證認為金剛玻璃將26,372.75萬(wàn)元的超募資金投入以上方面用途是合理的,也是必要的,民族經(jīng)濟權益憑證同意公司本次超籌集資金使用計劃。
　　
　　特此公告。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì )
　　
　　二〇一〇年八月四日