本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     重要內容提示：

     ●每股派發(fā)現金紅利金額0.24元(含稅),每股轉增0.5股；每10股派發(fā)現金紅利金額2.4元(含稅),每10股轉增5股。B股紅利按股東大會(huì )后靠前個(gè)工作日(2004年6月11日)中國人民銀行公布的美元兌金額交易的中間價(jià)1: 8.2768折算。B股紅利為每股派發(fā)0.028997美元(含稅)。

     ●A股 股權登記日：2004年7月9日

     除權(除息)交易日：2004年7月12日

     新增可流通股上市流通日：2004年7月13日

     紅利發(fā)放日：2004年7月16日

     ●B股 較后交易日：2004年7月9日

     除權(除息)交易日：2004年7月12日

     股權登記日：2004年7月14日

     新增可流通股上市流通日：2004年7月16日

     紅利發(fā)放日：2004年7月21日

     一、 2004年6月10日本公司2003年度股東大會(huì )審議通過(guò)了公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。

     二、利潤分配、轉增股本方案

     本公司2003年度實(shí)現凈利潤132208828.73元,在提取了10%的法定公積金13220882.87元和5%的法定公益金6610441.44元后,按2003年年末總股本48750萬(wàn)股為基數,向全體股東每股派發(fā)現金紅利金額0.24元(含稅),合計派發(fā)現金紅利總額為117000000元,剩余82952000元結轉以后年度分配。

     B股紅利按2004年6月11日中國人民銀行公布的美元兌金額交易的中間價(jià)1:8.2768折算,以美元派發(fā)。

     另外,決定以2003年年末總股本48750萬(wàn)股為基數,用資本公積金向全體股東每10股轉增5股,總計轉增24375萬(wàn)股。

     三、利潤分配及轉增股本方案實(shí)施具體日期

     1、A股 股權登記日：2004年7月9日

     除權(除息)交易日：2004年7月12日

     新增可流通股上市流通日：2004年7月13日

     紅利發(fā)放日：2004年7月16日

     2、B股 較后交易日：2004年7月9日

     除權(除息)交易日：2004年7月12日

     股權登記日：2004年7月14日

     新增可流通股上市流通日：2004年7月16日

     紅利發(fā)放日：2004年7月21日

     四、利潤分配及轉增股本對象

     1、A股,2004年7月9日下午上海經(jīng)濟權益憑證交易單位收市后,在中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東。

     2、B股,2004年7月14日下午上海經(jīng)濟權益憑證交易單位收市后,在中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股較后交易日為2004年7月9日)。

     五、本次利潤分配轉增實(shí)施辦法

     1、派發(fā)現金紅利實(shí)施辦法：

     1) A股流通股的個(gè)人股東,將按規定的20%稅率代扣代繳個(gè)人所得稅,實(shí)際發(fā)放現金紅利每股金額0.192元。持A股流通股的機構股東、非流通法人股股東的紅利不代扣所得稅,實(shí)際發(fā)放現金紅利為每股金額0.24元。B股股東不代扣所得稅,實(shí)際發(fā)放現金紅利為每股0.028997美元。

     2) 社會(huì )公眾股的現金紅利,公司委托中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限責任公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海經(jīng)濟權益憑證交易單位各會(huì )員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理一體指定交易的股東可于紅利發(fā)放日在其指定的經(jīng)濟權益憑證營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取紅利,未辦理指定交易的股東現金紅利暫由中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限責任公司上海分公司保管,待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

     3) 非流通法人股股東的現金紅利由本公司直接向持股單位發(fā)放。

     2、轉增股本實(shí)施辦法：

     按照中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限責任公司上海分公司有關(guān)規定,通過(guò)計算機網(wǎng)絡(luò )向股權登記日在冊的股東按轉增比例利用資本公積金每10股轉增5股(每股實(shí)際轉增0.5股)自動(dòng)計入股東賬戶(hù)。轉增過(guò)程中產(chǎn)生的不足1股的部分,按小數點(diǎn)后尾數大小排序向股東依次轉增1股,直至實(shí)際轉增總數與本次公積金轉增總數一致,如果尾數相同者多余股數,則由電子計算機抽簽完成余股轉增。

     六、本次利潤分配及轉增股本方案實(shí)施后公司股本變動(dòng)情況如下：

     單位：股

     股份類(lèi)別 本次變動(dòng)前 本次轉增股本 本次變動(dòng)后 股份比例(%)

     一、未上市流通股份

     1、發(fā)起人股份 325596376 162798188 488394564 66.79

     其中：

     國家帶有股份 162798188 81399094 244197282 33.39

     境內法人帶有股份 81399094 40699547 122098641 16.70

     境外法人帶有股份 81399094 40699547 122098641 16.70

     其他

     2、籌集法人股份 5653625 2826813 8480438 1.16

     3、內部職工股

     4、優(yōu)先股或其他

     未上市流通股份合計 331250001 165625001 496875002 67.95

     二、已上市流通股份

     1、金額普通股 31250052 15625026 46875078 6.41

     2、境內上市的外資股 125000001 62500001 187500002 25.64

     3、境外上市的外資股

     4、其他

     已上市流通股份合計 156250053 78125027 234375080 32.05

     三、股份總數 487500054 243750028 731250082 100

     七、本次公積金轉增股本方案實(shí)施后,按新股本731250082股攤薄計算,公司2003年度每股收益為0.183元。

     八、咨詢(xún)事項：

     咨詢(xún)機構：公司董秘辦公室

     地 址：濟陽(yáng)路100號

     郵政編碼：200126

     咨詢(xún)電話(huà)：021-58839305

     傳 真：021-58801554

     九、備查文件：

     本公司2003年度股東大會(huì )決議

     特此公告

     上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )

     二OO四年七月六日