【中玻網(wǎng)】2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
　　
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　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
　　
　　會(huì )
　　
　　議
　　
　　資
　　
　　料
　　
　　二O一一年九月五日
　　
　　2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
　　
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　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
　　
　　現場(chǎng)會(huì )議議程
　　
　　一、致開(kāi)幕詞。
　　
　　二、主持人宣布出席本次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東人數、代表股份數及占公司股份總
　　
　　額的比例。
　　
　　三、主持人宣布大會(huì )議事規則及唱票人、計票人、監票人名單。
　　
　　四、本次會(huì )議審議下列議案：《關(guān)于發(fā)行短期融入資金券的議案》。
　　
　　五、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東進(jìn)行投票表決。
　　
　　六、清點(diǎn)現場(chǎng)表決票，并根據上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司提供的網(wǎng)絡(luò )投票結果進(jìn)行匯總統計，
　　
　　主持人宣布表決情況和結果，并根據表決結果宣布議案是否通過(guò)。
　　
　　七、宣讀股東大會(huì )決議。
　　
　　八、公司聘請的律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。
　　
　　九、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東發(fā)言。
　　
　　十、致閉幕詞。
　　
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　　唱票、計票、監票人名單
　　
　　1、唱票人：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司林真女士
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司林巍女士
　　
　　2、計票人：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司葉守亮先生
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司張偉先生
　　
　　3、監票人：
　　
　　監票人由四人組成，一名是監事會(huì )主席林厚潭先生，一名是出席本次臨時(shí)股東大會(huì )
　　
　　進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證的律師，另外兩名由今天出席本次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東（或股東
　　
　　代理人）擔任。
　　
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　　會(huì )議議題之一：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　關(guān)于發(fā)行短期融入資金券的議案
　　
　　各位股東：
　　
　　為拓寬福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）融入資金渠道，優(yōu)化融入資金結構，滿(mǎn)足公司
　　
　　快速發(fā)展對資金的需求，根據中國人民銀行發(fā)布的《銀行間債券市場(chǎng)非資金企業(yè)債務(wù)融入資金工具管理辦
　　
　　法》、中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )發(fā)布的《銀行間債券市場(chǎng)非資金企業(yè)短期融入資金券業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規
　　
　　定，結合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行短期融入資金券，注冊金
　　
　　額不超過(guò)金額12億元，并根據公司資金需求情況和市場(chǎng)條件，在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊有
　　
　　效期（兩年）內一次或分期擇機發(fā)行。公司發(fā)行短期融入資金券籌集的資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括
　　
　　但不限于償還銀行貸款、補充公司營(yíng)運資金等。
　　
　　為了效率高、有序地完成公司本次發(fā)行短期融入資金券相關(guān)工作，公司董事局提請股東大會(huì )授權公司董事
　　
　　長(cháng)全權負責辦理與本次發(fā)行短期融入資金券有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：
　　
　　1、在法律、法規允許的范圍內，根據市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次發(fā)行短期融入資金券的具體發(fā)行
　　
　　方案以及修訂、調整本次發(fā)行短期融入資金券的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行
　　
　　方式、承銷(xiāo)方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜。
　　
　　2、聘請主承銷(xiāo)商及其他有關(guān)中介機構，辦理本次短期融入資金券發(fā)行申報事宜；
　　
　　3、簽署與本次發(fā)行短期融入資金券有關(guān)的合同、協(xié)議及其他法律文件；
　　
　　4、及時(shí)履行信息披露義務(wù)；
　　
　　5、辦理與本次發(fā)行短期融入資金券有關(guān)的其他事項；
　　
　　6、本授權有效期限為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
　　
　　本議案已經(jīng)公司第六屆董事局第二十三次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提請公司股東大會(huì )審議。公司短期融
　　
　　資券的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )的批準，并在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )接受發(fā)行注
　　
　　冊后兩年內實(shí)施。
　　
　　以上議案，提請本次臨時(shí)股東大會(huì )予以審議。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　二O一一年九月五日