秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通訊表決方式召開(kāi)四屆十五次董事會(huì ),會(huì )議審議通過(guò)如下決議:

    一、通過(guò)關(guān)于更換公司部分董事的議案。
 
    二、通過(guò)關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司繼續向交通銀行秦皇島分行(下稱(chēng):秦皇島分行)申請辦理4000萬(wàn)元金額1年期流動(dòng)資金借款和1000萬(wàn)元銀行承兌匯票(原借款和銀行承兌匯票均由公司提供擔保,現將到期),同時(shí)向秦皇島分行申請辦理1000萬(wàn)元金額全部結算信用證額度的議案,并同意由公司為該公司提供擔保,擔保期一年。

    公司的擔�？傤~為22100萬(wàn)元(含上述擔保),均為對子公司擔保。

    董事會(huì )決定于2007年6月29日上午召開(kāi)2006年年度股東大會(huì ),審議以上及公司2006年度利潤分配預案等事項。