根據中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字[2007]28號）的要求，中國證監會(huì )福建監管局于2007年9月24日至25日對我司的治理情況進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，并于2007年10月下旬下達了《關(guān)于福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司治理情況綜合評價(jià)及整改意見(jiàn)的通知》（閩證監公司字[2007]62號）。收到上述文件后，公司高度重視，籌備公司董事、監事、高等管理人員進(jìn)行了認真學(xué)習和討論，針對通知中提到的問(wèn)題制定了切實(shí)可行的整改措施并進(jìn)行了整改，形成的整改報告于2007年11月12日經(jīng)公司第五屆董事局第二十三次會(huì )議審議通過(guò)。

    現將公司治理專(zhuān)項活動(dòng)整改情況報告如下：

    一、公司治理專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展的概況

    1、為扎實(shí)做好公司治理專(zhuān)項工作，公司董事局做了統一部署，成立了以公司董事長(cháng)曹德旺先生為組長(cháng)的專(zhuān)項工作小組，對該項工作做了認真細致的安排。
公司 專(zhuān)項工作小組本著(zhù)實(shí)事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《經(jīng)濟權益憑證法》等有關(guān)法律法規，以及《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事局議事規則》、《監事會(huì )議事規則》等內部規章制度，對公司”三會(huì )”運作、內部控制、信息披露、單獨性等情況進(jìn)行了一體深入的自查。

    2、經(jīng)過(guò)自查，公司于2007年6月28日向中國證監會(huì )福建監管局提交了關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的自查情況和整改計劃的報告，經(jīng)福建監管局審核后，于2007年7月10日刊登在《中國經(jīng)濟權益憑證報》、《上海經(jīng)濟權益憑證報》、《經(jīng)濟權益憑證時(shí)報》及上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站上。

    3、2007年9月24-25日，中國證監會(huì )福建監管局蒞臨公司進(jìn)行公司治理活動(dòng)現場(chǎng)檢查。在現場(chǎng)檢查期間，公司董事、監事和高等管理人員參加了中國證監會(huì )福建監管局籌備的治理專(zhuān)項活動(dòng)測試，考試情況良好，達到了考核規定的要求。
同時(shí)公司董事、監事和高等管理人員還接受了中國證監會(huì )福建監管局對《上市公司治理》、《上市公司董事、監事和高等管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》現場(chǎng)培訓。

    二、公司自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況

   （一）根據較新法律法規的精力進(jìn)一步完善部分公司制度
2007 年以來(lái)，經(jīng)濟權益憑證監管部門(mén)陸續出臺了一系列新的信息披露要求，公司正在按照中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位《上市公司公平信息披露指引》的要求，修訂完善《信息披露管理制度》并提交董事局審議；雖然《公司章程》已經(jīng)對公司董事局秘書(shū)的職責做了明確規定，但公司沒(méi)有制定專(zhuān)門(mén)的《董事局秘書(shū)工作制度》；根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范上市公司籌集資金使用的通知》（證監公司字[2007]25號），公司將修訂《投入資金與籌集資金管理辦法》。

    整改措施：公司于2007年6月28日召開(kāi)的第五屆董事局第十九次會(huì )議上審議通過(guò)了《信息披露事務(wù)管理制度》、《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》、《投入資金與籌集資金管理辦法》（修訂版）。

   （二）進(jìn)一步完善公司網(wǎng)站（WWW.FUYAOGROUP.COM）中”投入資金者關(guān)系”欄目建設公司建立了投入資金者關(guān)系管理的網(wǎng)上平臺（WWW.FUYAOGROUP.COM）。

    網(wǎng)站從關(guān)于福耀、新聞中心、商務(wù)往來(lái)、人力資源等幾方面向投入資金者一體介紹公司情況。投入資金者還能在公司網(wǎng)站上瀏覽每月一期的電子版的公司內部刊物《福耀人》雜志。為方便更多投入資金者及時(shí)了解公司的發(fā)展狀況并對公司的治理情況提出寶貴意見(jiàn)，提高公司治理水平和保護社會(huì )公眾投入資金者的合法權益，公司擬在投入資金者關(guān)系欄目中新增”福耀股份公司憑證評述”和”投入資金者留言”兩個(gè)欄目。

    整改措施：公司在7月份在公司網(wǎng)站（WWW.FUYAOGROUP.COM）投入資金者關(guān)系欄目中新增”福耀股份公司憑證評述”和”投入資金者留言”兩個(gè)欄目。到目前為止，公司接到投擲者留言45人次并予以回復。

    三、中國證監會(huì )福建監管局現場(chǎng)檢查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況

   （一）公司應盡快對《公司章程》進(jìn)行修訂。增加對大股東所持股份”占用即凍結”機制等方面的內容。

    整改情況：于2007月11月22日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，增加了防止大股東及其附屬企業(yè)資金占用的”占用即凍結的機制”條款，該章程修改議案將提交下次股東大會(huì )審議。

   （二）公司應進(jìn)一步加強投入資金者關(guān)系管理工作，豐富投入資金者行使知情權的渠道和方式。特別是在拓寬社會(huì )公眾投入資金者方便參與決策的渠道等方面還需做進(jìn)一步的努力，以便更充分地保護廣大中小投入資金者的權益。

    整改情況：公司目前通過(guò)如機構投入資金者見(jiàn)面會(huì )、接受投入資金者來(lái)現場(chǎng)調研、接聽(tīng)回復投入資金者來(lái)電、來(lái)函及電子郵件、公司網(wǎng)站（WWW.FUYAOGROUP.COM）建設、公開(kāi)董事長(cháng)接待日等形式，充分和投入資金者進(jìn)行溝通，認真聽(tīng)取投入資金者的意見(jiàn)和建議，積較開(kāi)展投入資金者關(guān)系工作。今后，公司將進(jìn)一步加強投入資金者關(guān)系管理工作，不斷拓寬投入資金者關(guān)系渠道，為投入資金者建立多渠道、多方位的交流平臺，及時(shí)獲取和采納投入資金者的合理建議，對投入資金者的建議及時(shí)給予反饋，形成長(cháng)期的良好的互動(dòng)機制，充分保護廣大中小投入資金者的權益。

    四、公司開(kāi)展治理專(zhuān)項活動(dòng)的效果

    通過(guò)開(kāi)展治理專(zhuān)項活動(dòng)，公司進(jìn)一步完善了內部控制制度，加強了公司董事、監事及高等管理人員的法人治理和勤勉盡責的意識，提高了公司運作的透明度和規范運作水平。公司將在今后的工作中，公司將按照《公司法》、《經(jīng)濟權益憑證法》、《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》等法律法規及規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，繼續推動(dòng)公司治理水平再上嚴格規范”三會(huì )”運作，加強信息披露管理，切實(shí)保障投入資金者的合法權益，保證公司持續、健康、穩定發(fā)展。

    特此報告。

    福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司