福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事局第二十四次會(huì )議于２００８年２月１４日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議于２００８年２月４日以書(shū)面方式通知全體董事。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)曹德旺先生召集，全體董事出席了會(huì )議。本次會(huì )議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。本次董事局會(huì )議以傳真記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：

    一、審議通過(guò)《福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司董事局審計委員會(huì )年度報告審議工作規程》；

    二、審議通過(guò)《福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司單獨董事年度報告工作制度》。

    福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

    二ＯＯ八年二月十四日