上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通訊表決方式召開(kāi)五屆二十六次董事會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案：本次會(huì )議對五屆二十五次董事會(huì )審議通過(guò)的同名議案進(jìn)行了補充。按照2009年度財務(wù)預算，公司計劃年內累計將向關(guān)聯(lián)公司北京泛華玻璃有限公司購入加工玻璃總價(jià)約合996萬(wàn)元人民幣。董事會(huì )同意新增該項預計額度，并相應調整公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度至15699萬(wàn)元人民幣。

　　二、同意對公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司日熔化量為550噸的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行停產(chǎn)，并授權經(jīng)理部門(mén)作冷修技術(shù)改造準備。

　　董事會(huì )決定于2009年6月8日下午召開(kāi)2008年度股東大會(huì )，審議以上靠前項議案及公司2008年度利潤分配預案等事項。