本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    安徽方興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議于2009年6月4日上午以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。會(huì )議應參加表決董事超過(guò)半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議表決合法有效。

    與會(huì )董事認真審議了本次會(huì )議有關(guān)議案，經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下決議：

    審議通過(guò)《關(guān)于更換公司財務(wù)總監的議案》

    公司現任財務(wù)總監倪世臻先生因工作關(guān)系已申請辭去財務(wù)總監職務(wù)，公司董事會(huì )接受其辭職。根據總經(jīng)理提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審查，公司擬聘任陳阿琴女士為公司財務(wù)總監，任職期限同本屆董事會(huì )聘任高等管理人員任期一致。

    陳阿琴女士，現年49歲，蒙族，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì )計師。曾任秦皇島玻璃工業(yè)設計院財務(wù)科會(huì )計師、副科長(cháng)、副處長(cháng)；中國建材全部工程有限公司財務(wù)部副部長(cháng)、審計部部長(cháng)。

    經(jīng)與會(huì )董事投票表決，8票通過(guò)，0票反對，0票棄權，高標準通過(guò)

    特此公告。

    安徽方興科技股份有限公司

    董 事 會(huì )

    二○○九年六月四日