【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：洛陽(yáng)玻璃經(jīng)濟權益憑證代碼：600876編號：臨2010-024
　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
　　本公司董事會(huì )保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
　　一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司("本公司")于2010年8月25日上午九時(shí)整在中華人民共和國("中國")河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室召開(kāi)了2010年第二次臨時(shí)股東會(huì )(下稱(chēng)"股東大會(huì )")，出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計2人，代表股份數為190,430,242股，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)宋建明先生主持。
　　二、提案審議情況
　　股東大會(huì )以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：
　　1、委任趙遠翔先生為本公司第六屆董事會(huì )非執行董事；
　　同意：181，784，292股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其授權代表）所持的作為有表決權股份總數的高標準。
　　該議案獲得通過(guò)。
　　2、委任張宸宮先生為本公司第六屆董事會(huì )非執行董事。
　　同意：181，784，292股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì )議的股東（或其授權代表）所持的作為有表決權股份總數的高標準。
　　該議案獲得通過(guò)。
　　由此，提交股東大會(huì )的兩項議案均獲通過(guò)。
　　三、律師見(jiàn)證情況
　　股東大會(huì )由香港經(jīng)濟權益憑證登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔任點(diǎn)票監察員，進(jìn)行書(shū)面投票點(diǎn)票工作。
　　本次股東大會(huì )由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認為本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會(huì )決議合法有效。
　　四、備查文件目錄
　　1、股東大會(huì )決議
　　2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)
　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì )
　　2010年8月25日