本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

●本次會(huì )議沒(méi)有否決或修改提案的情況

●本次會(huì )議沒(méi)有新提案提交表決

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況：

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2003年度股東大會(huì )于2004年6月10日在公司總部召開(kāi)。出席會(huì )議的股東及股東代表共26名,代表股份數為340447420股,占公司股份總數的69.84%,其中B股股東及股東代表20名,代表股份數為96250028股,涉及關(guān)聯(lián)股東需要回避的議案,關(guān)聯(lián)股東已按規定進(jìn)行了回避表決。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。大會(huì )由董事長(cháng)朱伯安先生主持,公司董事、監事、高等管理人員參加了會(huì )議。

二、提案審議情況：

大會(huì )以記名投票表決的方式通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)公司《2003年度董事會(huì )工作報告》；

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中 B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

2、審議通過(guò)公司《2003年度監事會(huì )工作報告》；

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

3、審議通過(guò)公司《2003年度財務(wù)決算和2004年度財務(wù)預算報告》；

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

4、審議通過(guò)公司《2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本預案》；

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中 B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中 B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。5、審議通過(guò)《調整公司董事的議案》；

(1)審議通過(guò)何交澍董事的辭職申請：

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

(2)審議通過(guò)增補王文忠為公司第四屆董事會(huì )董事：

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

6、審議通過(guò)公司《設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )并制訂相關(guān)議事規則的議案》；

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

7、審議通過(guò)公司《出售所持桂林皮爾金頓安全玻璃有限公司30%股權的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關(guān)規定回避表決

贊成247940361股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

8、審議通過(guò)公司《出售所持長(cháng)春皮爾金頓安全玻璃有限公司21.986%股權的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關(guān)規定回避表決

贊成247940361股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

9、審議通過(guò)公司《出售所持武漢耀華皮爾金頓安全玻璃有限公司10%股權的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關(guān)規定回避表決<br>

贊成247940361股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

10、審議通過(guò)公司《收購上海耀皮汽車(chē)玻璃有限公司10%股權的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V和上海建材(集團)總公司已按相關(guān)規定回避表決贊成196541267股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為3742969股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

11、審議通過(guò)《修改公司章程的議案》；

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

12、審議通過(guò)《聘請會(huì )計師事務(wù)所并決定其年度報酬的議案》。

贊成340447420股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準,其中;B股為96250028股；反對0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股；棄權0股,占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%,其中B股為0股。

三、律師對本次股東大會(huì )的法律見(jiàn)證意見(jiàn)：本次股東大會(huì )經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所費宏博等兩位律師見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定,本次股東大會(huì )形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2003年度股東大會(huì )決議及會(huì )議記錄。

2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )

二OO四年六月十一日