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    中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2005年1月28日在東莞市長(cháng)安全部酒店會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)陳潮先生主持 。會(huì )議通知已于1月18日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出 。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)到董事8名，其中張建軍董事因出差在外委托龍隆董事代為出席并表決，公司監事、高等管理人員列席了會(huì )議 。本次會(huì )議符合《公司法 》和 《公司章程 》的有關(guān)規定 。會(huì )議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：
    一 、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于集團管理架構和高管人員調整的議案 》；
    經(jīng)重要地位執行官兼總裁曾南先生提名，董事會(huì )一致同意任命柯漢奇先生擔任營(yíng)運總監；孫靜波女士擔任財務(wù)總監；盧文輝先生擔任技術(shù)發(fā)展總監；袁定福先生擔任工程總監；吳國斌先生擔任行政總監 。同時(shí)，免去柯漢奇、盧文輝、袁定福三人的副總經(jīng)理職務(wù) 。
    二 、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《南玻集團2005年度投入資金計劃的議案 》；
    2005年度的投入資金計劃包括：
    1 、深圳工程玻璃有限公司引進(jìn)新鋼化爐項目：該項目的主要目的是進(jìn)一步提高鋼化產(chǎn)品質(zhì)量，使公司鋼化產(chǎn)品達到全部先進(jìn)水平 。投入資金內容主要為引進(jìn)一臺鋼化爐，計劃總投入資金折合金額1,650萬(wàn)元 。
    2 、廣州南玻玻璃有限公司夾層玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目：該項目為根據市場(chǎng)需求新增的投入資金，計劃引進(jìn)半自動(dòng)夾層玻璃生產(chǎn)線(xiàn)一條，計劃總投入資金折合金額1,556萬(wàn)元 。
    3 、四川瀘縣砂礦項目：該項目主要是成都南玻浮法項目的配套，屬浮法玻璃上游項目。礦山位于四川瀘縣，計劃總投入資金約3,700萬(wàn)元金額 。
    三 、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于南玻集團管理團隊業(yè)績(jì)獎勵辦法的議案 》
    為了非常大限度地提高公司經(jīng)營(yíng)效益，充分調動(dòng)管理團隊的積較性，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jì)效與管理團隊的個(gè)人利益掛鉤，董事會(huì )通過(guò)了薪酬委員會(huì )提議的對公司管理團隊采取以年度凈資產(chǎn)收益率為考核依據，按當年稅后凈利潤總額為基數，對管理團隊實(shí)行業(yè)績(jì)獎勵的辦法 。即公司年凈資產(chǎn)收益率必須達到8%方能給予獎勵，達不到8%不得提取業(yè)績(jì)獎金 。董事會(huì )同意在凈資產(chǎn)收益率達到8%時(shí)，以公司當年稅后凈利潤總額為基數，按6%的比例提取業(yè)績(jì)獎金；當凈資產(chǎn)收益率超過(guò)8%時(shí)，每增加一個(gè)百分點(diǎn)，則業(yè)績(jì)獎金的計提比例在6%的基礎上相應增加零點(diǎn)二個(gè)百分點(diǎn)，并授權公司管理層負責具體操作實(shí)施 。
    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國南玻集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會(huì )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月二十八日