重要內容提示：
    1、被擔保人名稱(chēng)：福耀玻璃(重慶)有限公司
    2、本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保13,500萬(wàn)元金額,累計擔保23,368萬(wàn)元金額
    3、本次是否有反擔保：無(wú)
    4、對外擔保累計數量：截止2004年12月31日,本公司為下屬直接、間接持股高標準的子公司74,063.07萬(wàn)元金額銀行貸款提供擔保
    5、對外擔保逾期的累計數量：無(wú)
    一、擔保情況概述
    為滿(mǎn)足福耀玻璃(重慶)有限公司項目建設及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對流動(dòng)資金的需要,福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2005年3月1日召開(kāi)的第四屆董事局第十九次會(huì )議審議通過(guò)為福耀玻璃(重慶)有限公司向中國農業(yè)銀行重慶分行綦江支行申請8,000萬(wàn)項目貸款提供擔保,擔保期限三年；為其向中國民生銀行重慶渝中支行申請3,000萬(wàn)元貸款提供擔保,擔保期限三年；為其向中國民生銀行重慶渝中支行申請2,500萬(wàn)元貸款提供擔保,擔保期限一年。并授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件。
    二、被擔保人基本情況
    福耀玻璃(重慶)有限公司系本公司和本公司之全資子公司MEADLAND LIMITED在重慶市注冊成立的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè),注冊地址：重慶經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)開(kāi)園A18、A19地塊；注冊資本為1,200萬(wàn)美元,其中,福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司出資900萬(wàn)美元,占注冊資本的75%；MEADLAND LIMITED出資300萬(wàn)美元,占注冊資本的25%；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷(xiāo)售交通工具用安全玻璃、建筑裝飾玻璃和其他工業(yè)技術(shù)玻璃；法定代表人：曹德旺。福耀玻璃(重慶)有限公司現正處于開(kāi)辦期。截止2004年12月31日,福耀玻璃(重慶)有限公司總資產(chǎn)為23,623.80萬(wàn)元金額；負債總額為14,435.19萬(wàn)元金額；所有者權益為9,188.60萬(wàn)元金額。
    三、擔保協(xié)議的主要內容
    擔保額度：13,500萬(wàn)元金額；擔保方式：連帶責任擔保；擔保期限：11,000萬(wàn)元金額貸款的擔保期限為三年；2,500萬(wàn)元金額貸款的擔保期限為一年。
    四、董事局意見(jiàn)
    公司董事局認為：重慶作為中國主要汽車(chē)生產(chǎn)基地,市場(chǎng)空間廣闊,發(fā)展前景良好。同時(shí),福耀玻璃(重慶)有限公司位于重慶市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區,毗鄰重慶長(cháng)安鈴木汽車(chē)有限公司、長(cháng)安福特汽車(chē)有限公司、慶鈴汽車(chē)股份有限公司等公司,交通運輸便捷,為主機廠(chǎng)提供JIT的便捷服務(wù)創(chuàng )造更堅實(shí)的基礎,從而進(jìn)一步提升公司的綜合競爭能力。本公司為福耀玻璃(重慶)有限公司提供擔保的風(fēng)險低,安全性高。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止2004年12月31日,本公司為下屬直接、間接持股高標準的子公司74,063.07萬(wàn)元金額銀行貸款提供擔保,以上擔保都為連帶責任擔保；上述擔保的銀行貸款也不存在逾期的情況。
    福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
    二OO五年三月一日
    福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
    關(guān)于修改公司章程的議案
    根據2004年4月25日召開(kāi)的2003年度股東大會(huì )決議(公司于2004年6月9日向全體股東實(shí)施每10股送紅股3.50股,每10股資本公積轉增股本6.5股的方案)和有關(guān)法律、法規及規范性文件要求,并結合公司實(shí)際,擬對現行公司章程進(jìn)行修改。修改內容如下：
    1、公司章程第六條原為：“公司注冊資本為金額伍億零柒拾肆萬(wàn)陸仟伍佰捌拾叁元(￥500,746,583.00)�！爆F修改為：“公司注冊資本為金額拾億零壹佰肆拾玖萬(wàn)叁仟壹佰陸拾陸元(￥1,001,493,166.00)�！�
    2、公司章程第二十條原為：“公司現有的股本結構為：普通股總股數50,074.6583萬(wàn)股。其中內資法人股股東：福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司持股9,735.0742萬(wàn)股,占總股本的19.44%；福建省外貿汽車(chē)修理廠(chǎng)持股1,065.6587萬(wàn)股,占總股本的2.13%；福州福敏科技有限公司持股660.672萬(wàn)股,占總股本的1.32%；福建省閩輝大廈有限公司持股253.4407萬(wàn)股,占總股本的0.51%。外資法人股股東香港三益發(fā)展有限公司持股11,262.2433萬(wàn)股,占總股本的22.49%；香港鴻僑海外有限公司7,813.3639萬(wàn)股,占總股本的15.60%；社會(huì )公眾股19,284.2055萬(wàn)股,占總股本的38.51%”現修改為：“公司現有的股本結構為：普通股總股數100,149.3166.00萬(wàn)股。其中內資法人股股東：福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司持股19,470.1484萬(wàn)股,占總股本的19.44%；福建省外貿汽車(chē)維修廠(chǎng)持股2,131.3174萬(wàn)股,占總股本的2.13%；上海福敏信息科技有限公司持股1,321.344萬(wàn)股,占總股本的1.32%；福建省閩輝大廈有限公司持股506.8814萬(wàn)股,占總股本的0.51%。外資法人股股東香港三益發(fā)展有限公司持股22,524.4866萬(wàn)股,占總股本的22.49%；香港鴻僑海外有限公司15,626.7278萬(wàn)股,占總股本的15.60%；社會(huì )公眾股38,568.4110萬(wàn)股,占總股本的38.51%”。
    3、公司章程第四十條原為：“公司的控股股東在行使表決權時(shí),不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定�！爆F修改為：“公司的控股股東在行使表決權時(shí),不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。公司的控股股東及實(shí)際控制人對公司和其他股東負有誠信義務(wù)�？毓晒蓶|對其所控股的公司應嚴格依法行使出資人的權利�？毓晒蓶|及實(shí)際控制人不得違規占用公司資金,不得違規為關(guān)聯(lián)方提供擔保,不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投入資金等方式損害公司和其他股東的合法權益,不得利用其特殊地位謀取額外的利益�？毓晒蓶|或實(shí)際控制人利用其控制地位,對公司和其他股東利益造成損害的,將依法追究其責任�！�
    4、公司章程第四十三條原為：“股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。股東年會(huì )每年召開(kāi)一次,并應于上一個(gè)會(huì )計年度完結之后的六個(gè)月之內舉行。公司在上述期限因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì )的,應當報告上海經(jīng)濟權益憑證交易單位,說(shuō)明原因并公告�！爆F修改為：“股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。股東年會(huì )每年召開(kāi)一次,并應于上一個(gè)會(huì )計年度完結之后的六個(gè)月之內舉行。公司應當積較采取措施,提高社會(huì )公眾股股東參加股東大會(huì )的比例。公司股東大會(huì )審議章程第六十三條第四款所列事項的,應當向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。公司股東大會(huì )實(shí)施網(wǎng)絡(luò )投票,應當按照經(jīng)濟權益憑證監管部門(mén)、經(jīng)濟權益憑證交易單位、經(jīng)濟權益憑證登記結算公司等機構發(fā)布的有關(guān)實(shí)施辦法辦理�！�
    5、公司章程第四十七條原為：“公司召開(kāi)股東大會(huì ),董事局應當在會(huì )議召開(kāi)三十日以前通知登記公司股東。公司計算三十日的起始期限時(shí),不包括會(huì )議召開(kāi)當日,但包括公告日�！爆F修改為：“公司召開(kāi)股東大會(huì ),董事局應當在會(huì )議召開(kāi)三十日以前通知登記公司股東。公司計算三十日的起始期限時(shí),不包括會(huì )議召開(kāi)當日,但包括公告日。公司發(fā)布股東大會(huì )通知后,應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會(huì )通知�！�
    6、公司章程第五十四條第(一)項原為：“提議股東或者監事會(huì )向董事局提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),應以書(shū)面形式向董事局提出會(huì )議議題和內容完整的提案。書(shū)面提案應當報中國證監會(huì )福州監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位備案。提議股東或者監事會(huì )應當保證提案內容符合法律、法規和公司章程的規定�！爆F修改為：“提議股東或者監事會(huì )向董事局提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),應以書(shū)面形式向董事局提出會(huì )議議題和內容完整的提案。書(shū)面提案應當報中國證監會(huì )福建監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位備案。提議股東或者監事會(huì )應當保證提案內容符合法律、法規和公司章程的規定�！�
    公司章程第五十四條第(三)項原為：“對于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì )的書(shū)面提案,董事局應當依據法律、法規和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì )。董事局決議應當在收到前述書(shū)面提議后十五日內反饋給提議股東并報告中國證監會(huì )福州監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位�！爆F修改為：“對于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì )的書(shū)面提案,董事局應當依據法律、法規和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì )。董事局決議應當在收到前述書(shū)面提議后十五日內反饋給提議股東并報告中國證監會(huì )福建監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位�！�
    公司章程第五十四條第(五)項原為：“董事局認為提議股東的提案違反法律、法規和公司章程的規定,應當做出不同意召開(kāi)股東大會(huì )的決定,并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知。提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的,應當報告中國證監會(huì )福州監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位�！爆F修改為：“董事局認為提議股東的提案違反法律、法規和公司章程的規定,應當做出不同意召開(kāi)股東大會(huì )的決定,并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知。提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的,應當報告中國證監會(huì )福建監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位�！�
    公司章程第五十四條第(六)項原為：“提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的,應當書(shū)面通知董事局,報中國證監會(huì )福州監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位備案后,發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知,通知的內容應當符合以下規定：1、提案內容不得增加新的內容,否則提議股東應按上述程序重新向董事局提出召開(kāi)股東大會(huì )的請求；2、會(huì )議地點(diǎn)應當為公司所在地�！爆F修改為：“提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的,應當書(shū)面通知董事局,報中國證監會(huì )福建監管局和上海經(jīng)濟權益憑證交易單位備案后,發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知,通知的內容應當符合以下規定：1、提案內容不得增加新的內容,否則提議股東應按上述程序重新向董事局提出召開(kāi)股東大會(huì )的請求；2、會(huì )議地點(diǎn)應當為公司所在地�！�
    公司章程第五十四條第(八)項原為：“董事局未能指定董事主持股東大會(huì )的,提議股東應當在報中國證監會(huì )福州監管局辦備案后會(huì )議由提議股東主持；提議股東應當聘請有經(jīng)濟權益憑證從業(yè)資格的律師,按照本章程第七十七條的規定出具法律意見(jiàn),律師費用由提議股東自行承擔；董事局秘書(shū)應當切實(shí)履行職責,其余召開(kāi)程序應當符合本章程相關(guān)條款的規定”現修改為：“董事局未能指定董事主持股東大會(huì )的,提議股東應當在報中國證監會(huì )福建監管局備案后會(huì )議由提議股東主持；提議股東應當聘請有經(jīng)濟權益憑證從業(yè)資格的律師,按照本章程第七十七條的規定出具法律意見(jiàn),律師費用由提議股東自行承擔；董事局秘書(shū)應當切實(shí)履行職責,其余召開(kāi)程序應當符合本章程相關(guān)條款的規定�！�
    7、公司章程第六十三條原為：“股東大會(huì )決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì )作出普通決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì )作出特別決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過(guò)�！爆F修改為：“股東大會(huì )決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì )作出普通決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì )作出特別決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過(guò)。下列事項按照法律、行政法規和公司章程規定,經(jīng)全體股東大會(huì )表決通過(guò),并經(jīng)參加表決的社會(huì )公眾股股東所持表決權的半數以上通過(guò),方可實(shí)施或提出申請：(一)公司向社會(huì )公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權證)、發(fā)行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權的股東在會(huì )議召開(kāi)前承諾全額現金認購的除外)；(二)公司重大資產(chǎn)重組,購買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面折余價(jià)值溢價(jià)達到或超過(guò)20%的；(三)股東以其帶有的公司股權償還其所欠公司的債務(wù)；(四)對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；(五)在公司發(fā)展中對社會(huì )公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項�！�
    8、公司章程第七十六條原為：“股東大會(huì )記錄由出席會(huì )議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事局秘書(shū)保存,十年之內不得銷(xiāo)毀�！爆F修改為：“股東大會(huì )記錄由出席會(huì )議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事局秘書(shū)保存,保管期限為十年。股東大會(huì )決議公告應當注明出席會(huì )議的股東(或股東代理人)人數、所持(代理)股份總數及占公司有表決權股份總數的比例,表決方式以及每項提案表決結果。股東大會(huì )決議公告章程第六十三條第四款所列事項的,應當說(shuō)明參加表決的社會(huì )公眾股股東人數、所持股份總數、占公司社會(huì )公眾股股份的比例和表決結果,并披露參加表決的前十大社會(huì )公眾股股東的持股和表決情況。對股東提案作出的決議,應列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內容�！�
    9、公司章程靠前百零四條原為：“有下列情形之一的,董事長(cháng)應在60個(gè)工作日內召開(kāi)臨時(shí)董事局會(huì )議……”現修改為：“有下列情形之一的,董事長(cháng)應在10個(gè)工作日內召開(kāi)臨時(shí)董事局會(huì )議……”。
    10、公司章程靠前百一十八條原為：“董事局秘書(shū)的主要職責是：……(六)負責信息的保密工作,指定保密措施。實(shí)情信息泄露時(shí),及時(shí)采取補救措施加以解釋和澄清,并報告本所和中國證監會(huì )……”現修改為：“董事局秘書(shū)的主要職責是：……(六)負責信息的保密工作,指定保密措施。實(shí)情信息泄露時(shí),及時(shí)采取補救措施加以解釋和澄清,并報告上海經(jīng)濟權益憑證交易單位和中國證監會(huì )……”。
    11、公司章程靠前百四十條原為：“監事會(huì )每年至少召開(kāi)一次會(huì )議。會(huì )議通知應當在會(huì )議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達全體監事。監事在有正當理由和目的的情況下,有權要求監事會(huì )召集人召集臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議,是否召開(kāi)由監事會(huì )召集人決定；但經(jīng)三分之一以上監事聯(lián)名提議的,臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議應當召開(kāi)。監事會(huì )會(huì )議因故不能如期召開(kāi),應公告說(shuō)明原因�！爆F修改為：“監事會(huì )每年至少召開(kāi)一次會(huì )議。會(huì )議通知應當在會(huì )議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達全體監事。監事在有正當理由和目的的情況下,有權要求監事會(huì )召集人召集臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議,是否召開(kāi)由監事會(huì )召集人決定；但經(jīng)三分之一以上監事聯(lián)名提議的,臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議應當召開(kāi)�！�
    12、公司章程靠前百四十五條原為：“監事會(huì )會(huì )議應保留會(huì )議記錄,會(huì )議通過(guò)的決議應作成會(huì )議紀要,由出席會(huì )議的監事和記錄人簽名。監事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。會(huì )議紀要、會(huì )議記錄作為公司的檔案由董事局秘書(shū)保存,十年內不得銷(xiāo)毀�！爆F修改為：“監事會(huì )會(huì )議應保留會(huì )議記錄,會(huì )議通過(guò)的決議應作成會(huì )議紀要,由出席會(huì )議的監事和記錄人簽名。監事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。會(huì )議紀要、會(huì )議記錄作為公司的檔案由董事局秘書(shū)保存,保管期限為十年�！�
    13、公司章程靠前百五十九條原為：“公司可以采取現金或者股份公司憑證方式分配股利�！爆F修改為：“公司可以采取現金或者股份公司憑證方式分配股利。公司董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的,應當在定期報告中披露原因,單獨董事應當對此發(fā)表單獨意見(jiàn)。如存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以?xún)斶�其占用的資金�！�
    在公司股東大會(huì )審議通過(guò)本議案后,公司董事局將盡快向相關(guān)部門(mén)有關(guān)部門(mén)辦理審批和變更登記手續。
    本議案須經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
    二OO五年三月一日