1.1、本公司董事會(huì )及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
    1.2、董事長(cháng)李留恩因公務(wù)出差,未能出席本次董事會(huì )會(huì )議,委托董事趙文明主持并行使表決權；單獨董事馮長(cháng)革未出席本次董事會(huì )會(huì )議。
    1.3、亞太(集團)會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
    1.4、公司負責人李留恩,主管會(huì )計工作負責人許應中,會(huì )計機構負責人郭玲花聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
    §2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介
    2.1 基本情況簡(jiǎn)介
    
    2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要
    3.1 主要會(huì )計數據
    單位：元  幣種：金額
    
    3.2 主要財務(wù)指標
    單位：  幣種：金額
    
    非經(jīng)常性損益項目
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    3.3 國內外會(huì )計準則差異
    □適用√不適用
    §4 股本變動(dòng)及股東情況
    4.1 股份變動(dòng)情況表
    
    4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
    
    4.3控股股東及實(shí)際控制人
    4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
    □適用√不適用
    4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
    (1)控股股東情況
    公司名稱(chēng)：河南安陽(yáng)彩色顯像管玻殼有限公司
    法人代表：趙文明
    注冊資本：1,189,800,000元金額
    成立日期：1987年8月27日
    主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：生產(chǎn)、銷(xiāo)售彩色顯像管玻殼、彩色顯示器玻殼、研究開(kāi)發(fā)電子特種玻璃新產(chǎn)品。
    (2)實(shí)際控制人情況
    公司名稱(chēng)：河南省人民相關(guān)部門(mén)國有資產(chǎn)管理委員會(huì )
    4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
    
    §5 董事、監事和高等管理人員
    5.1 董事、監事和高等管理人員持股變動(dòng)
    
    5.2 在股東單位任職的董事監事情況
    √適用□不適用
    
    5.3 董事、監事和高等管理人員年度報酬情況
    單位：萬(wàn)元  幣種：金額
    
    §6 董事會(huì )報告
    6.1 報告期內整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
    2004年度,本公司以“三圓理論”為指導,以“架構虛擬工廠(chǎng)轉化為黃金工廠(chǎng)”為目標,注重激勵與約束機制建設,積較鼓勵對內抓技術(shù)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新、成本降耗和對外抓市場(chǎng)和資金回籠,并對其加大投入,取得了顯著(zhù)成果：生產(chǎn)效率大幅度提高,不良率大幅度下降,產(chǎn)能大幅增長(cháng),職工積較性從未有過(guò)高漲。
    本年度由于生產(chǎn)效率提高和收購安玻公司四期工程生產(chǎn)線(xiàn),使玻殼銷(xiāo)售收入較上年增加68370萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤增長(cháng)21.07%。但由于受玻殼平均售價(jià)下降4%,部分主要原材料和動(dòng)力運輸價(jià)格上漲,加之公司主營(yíng)產(chǎn)品的出口退稅率由上年的17%調整為13%等因素的影響,報告期內實(shí)現銷(xiāo)售收入2,903,558,640.33元,凈利潤233,469,846.14元,分別比上年增長(cháng)了35.69%和1.35%。
    6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
    單位：元  幣種：金額
    
    6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況
    單位：元  幣種：金額
    
    6.4 采購和銷(xiāo)售客戶(hù)情況
    單位：萬(wàn)元  幣種：金額
    
    6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
    □適用√不適用
    6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結構發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀(guān)政策、法規產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或將要對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.10 完成盈利預測的情況
    □適用√不適用
    6.11 完成經(jīng)營(yíng)計劃情況
    □適用√不適用
    6.12 籌集資金使用情況
    □適用√不適用
    變更項目情況
    □適用√不適用
    6.13 非籌集資金項目情況
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    6.15 董事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所“非標意見(jiàn)”的說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.16 董事會(huì )本次利潤分配或資本公積金轉增預案
    經(jīng)亞太集團會(huì )計師事務(wù)所審計,2004年度公司實(shí)現凈利潤233,469,846.14元,加上年初未分配利潤363,892,635.55元,本年度可供分配的利潤為597,362,481.69元,根據公司章程的規定,提取法定盈余公積金23,632,841.18元,提取法定公益金11,816,420.64元后,本年度可供股東分配的利潤為561,913,219.87元,扣除2004年6月已向股東派發(fā)現金股利共計132,000,000.00元,本年度未分配利潤為429,913,219.87元。公司擬以2004年末股份總數440,000,000.00股為基數,向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利3元(含稅),共計派發(fā)現金132,000,000.00元。以上利潤分配預案須提請公司2004年度股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
    公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
    □適用√不適用
    §7 重要事項
    7.1 收購資產(chǎn)
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    7.2 出售資產(chǎn)
    □適用√不適用
    7.3 重大擔保
    □適用√不適用
    7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
    7.4.1 關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售和采購
    □適用√不適用
    7.4.2 關(guān)聯(lián)債權債務(wù)往來(lái)
    □適用√不適用
    7.5 委托打理資金
    □適用√不適用
    7.6 承諾事項履行情況
    □適用√不適用
    7.7 重大訴訟仲裁事項
    □適用√不適用
    7.8 單獨董事履行職責的情況
    (1)單獨董事參加董事會(huì )的出席情況
    
    2004年3月6日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第十次會(huì )議,單獨董事周秀月、馮長(cháng)革分別授權委托蔡健德董事代為出席并行使表決權。
    2004年8月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議,單獨董事馮長(cháng)革授權蔡健德董事代為出席并行使表決權。
    (2)單獨董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
    無(wú)
    §8 監事會(huì )報告
    § 9 財務(wù)報告
    9.1 審計意見(jiàn)
    本報告期公司財務(wù)報告經(jīng)亞太(集團)會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,注冊會(huì )計師李菊潔、郭德功簽字出具了亞會(huì )審字(2005)32 號標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
    9.2 財務(wù)報表
    資產(chǎn)負債表
    編制單位：河南安彩高科股份有限公司     2004年12月31日          單位：元  幣種：金額
    
     公司法定代表人： 李留恩    主管會(huì )計工作負責人： 許應中    會(huì )計機構負責人： 郭玲花
    利潤及利潤分配表
    編制單位：河南安彩高科股份有限公司        2004年                單位：元  幣種：金額
    
    公司法定代表人： 李留恩        主管會(huì )計工作負責人： 許應中        會(huì )計機構負責人： 郭玲花
    現金流量表
    編制單位：河南安彩高科股份有限            2004年                   單位：元  幣種：金額
    
    公司法定代表人： 李留恩    主管會(huì )計工作負責人： 許應中    會(huì )計機構負責人： 郭玲花
    9.3 與較近一期年度報告相比,會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法未發(fā)生變化
    9.4本報告期無(wú)會(huì )計差錯變更
    9.5 如果與較近一期年度報告相比,合并范圍發(fā)生變化,提供具體說(shuō)明
    報告期間新增一家控股子公司：北京聯(lián)合威利石油技術(shù)有限公司,其為新設公司并納入本期合并報表范圍。