本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

        重要內容提示：

        ●本次會(huì )議沒(méi)有否決或修改提案的情況

        ●本次會(huì )議沒(méi)有新提案提交表決

        一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況：

       上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )于2008年12月5日在公司總部召開(kāi)。出席會(huì )議的股東及股東代表共11名，代表股份數為496,890,001股，占公司股份總數的67.95%，其中B股股東及股東代表1名，代表股份數為23,961,912股。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。大會(huì )由副董事長(cháng)保羅·拉芬斯克羅夫特先生主持，公司董事、監事、高等管理人員、律師參加了會(huì )議。

        二、提案審議情況：

        大會(huì )以記名投票表決的方式通過(guò)如下決議：

        1、審議通過(guò)《關(guān)于調整公司董事的議案》；

        贊成496,890,001股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的高標準，其中B股為23,961,912股；反對0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股。

        三、律師對本次股東大會(huì )的法律見(jiàn)證意見(jiàn)：

        本次股東大會(huì )經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所孫志祥、卞棟梁等兩位律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，出席會(huì )議人員的資格合法有效，大會(huì )對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

        四、備查文件

        1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )決議及會(huì )議記錄。

        2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

        特此公告

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )

        二OO八年十二月六日

        經(jīng)濟權益憑證代碼：600819900規格 經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：耀皮玻璃 耀皮B股 編號：臨2008-27 

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司

        第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

        本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2008年12月5日在公司總部302會(huì )議室召開(kāi)。應參加會(huì )議的董事8名，實(shí)際參加會(huì )議董事8名，監事會(huì )主席列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)如下議案：

        1、審議通過(guò)《關(guān)于推選賀濤先生為公司董事長(cháng)的議案》

        表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

        特此公告

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )

        二OO八年十二月六日