洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（本公司）及本公司董事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    本公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于2008年12月11日上午10：00時(shí)在中華人民共和國（中國）河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號本公司一樓會(huì )議室召開(kāi)會(huì )議，會(huì )議應到董事11人，實(shí)到董事11人，本次會(huì )議符合中國《公司法》和本公司《章程》的規定，會(huì )議由本公司董事長(cháng)高天寶先生主持，與會(huì )董事一致同意以下議案：

    1、根據工作需要楊衛平先生于2008年12月11日辭去了本公司董事職務(wù)。本次董事會(huì )審議通過(guò)了本公司靠前大股東——中國洛陽(yáng)浮法玻璃集團有限責任公司推薦的包文春先生的董事候選人資格。并將提交本公司股東大會(huì )審議通過(guò)。單獨董事對楊衛平先生的辭任和包文春先生的董事候選人資格表示認可。

    2、審議通過(guò)了聘任宋飛女士為公司董事會(huì )秘書(shū)的議案。宋飛女士已取得上海交易單位頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格培訓合格證書(shū)，獲任后，其任職期限同本屆董事會(huì )董事任期一致。